Rusia puede usar criptomonedas para evadir sanciones

En respuesta a la sanciones económicas impuesto por varios países a varias entidades rusas, estas entidades supuestamente buscan mitigar sus impactos haciendo tratos con cualquier persona dispuesta a trabajar con ellos. A su vez, estas entidades rusas pueden utilizar CRIPTOMONEDAS eludir los controles en los que se basan los gobiernos que imponen sanciones, en particular las transferencias de dinero a través del sistema bancario tradicional.

"Rusia ha tenido mucho tiempo para pensar en esta consecuencia específica", observa Michael Parker, exfiscal federal estadounidense que ahora dirige la anti lavado de dinero (AML) y práctica de sanciones en el bufete de abogados de Washington Ferrari & Associates. "Sería ingenuo pensar que no han jugado exactamente este escenario", agrega.

Eludir el dólar estadounidense

Las sanciones son una herramienta diplomática especialmente poderosa para los EE. UU. porque el dólar estadounidense es el dólar del mundo. moneda de reserva y es el mas usado medio de intercambio y medio para pagos transfronterizos en todo el mundo. Sin embargo, los funcionarios del gobierno de EE. UU. se han vuelto cada vez más conscientes de que las criptomonedas se pueden usar para disminuir el impacto de las sanciones. Como resultado, estos funcionarios están aumentando su escrutinio de recursos digitales.

Bordeando el sistema bancario

Un programa de sanciones efectivo se basa en el sistema financiero global, particularmente en los bancos, para hacer cumplir las leyes. Estas instituciones rastrean el movimiento de dinero y las leyes contra el lavado de dinero les exigen bloquear transacciones que involucren a las entidades que han sido sancionadas y reportar lo que observen a autoridades. Sin embargo, la explosión de las monedas digitales permite a las entidades sancionadas eludir el sistema bancario y, por lo tanto, completar transacciones sin ser vistas por el aparato de monitoreo que proporcionan los bancos.

Los bancos legalmente deben adherirse a "conozca a su cliente" (KYC) reglas que incluyen la verificación de las identidades de los clientes. Pero los intercambios y otras plataformas utilizadas en el comercio de criptomonedas y otros activos digitales rara vez siguen estas reglas con el mismo rigor que los bancos, aunque se supone que deben hacerlo. En octubre de 2021, el Departamento del Tesoro de EE. UU. advirtió que las criptomonedas representan una amenaza creciente para los programas de sanciones de EE. UU. y aconsejó que las autoridades de EE. UU. deben educarse más sobre estas tecnologías emergentes.

Lo que Rusia puede hacer

Para evadir las sanciones, Rusia puede utilizar múltiples herramientas relacionadas con las criptomonedas. La clave es establecer formas de realizar operaciones comerciales sin utilizar el dólar estadounidense.

Rusia está desarrollando su propia moneda digital del banco central (CBDC), un "rublo digital" diseñado para ser utilizado por socios comerciales sin convertirlo primero a dólares estadounidenses. Técnicas de hackeo como Secuestro de datos puede facilitar el robo de monedas digitales por parte de Rusia y así recuperar los ingresos perdidos por las sanciones.

Las transacciones de criptomonedas se registran en el subyacente cadena de bloques, haciéndolas así transparentes, pero las nuevas herramientas desarrolladas en Rusia pueden ayudar a ocultar el origen de estas transacciones. Eso permitiría a otras partes comerciar con entidades rusas sin ser detectadas.

De hecho, en octubre de 2020, representantes de Rusia Banco Central indicó que el nuevo "rublo digital" haría a ese país menos dependiente de EE.UU. y mejor equipado para evadir sanciones. Permitiría a las entidades rusas realizar transacciones fuera del sistema bancario internacional con cualquier país u otro contraparte dispuesto a comerciar en esa moneda digital.

Precedentes Recientes

Irán y Corea del Norte se encuentran entre los países que han utilizado monedas digitales para mitigar los efectos de las sanciones occidentales. Corea del Norte, por ejemplo, ha utilizado ransomware para robar criptomonedas para financiar su programa nuclear, según un informe de las Naciones Unidas. Además, Rusia puede tratar de evadir las sanciones trabajando en estrecha colaboración con otras naciones, como Irán, que son tanto el objetivo de las sanciones de EE. UU. como el desarrollo de sus propias CBDC.

Mientras tanto, el mayor socio comercial de Rusia es China, que ya ha lanzado su propia CBDC. El líder chino, Xi Jinping, describió recientemente la relación de su país con Rusia como "sin límites".