Siapa yang Menetapkan Standar Global untuk Menghentikan Pencucian Uang dan Bagaimana Penerapannya?

NS Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) menetapkan standar internasional untuk memerangi pencucian uang. Dibentuk pada tahun 1989 oleh para pemimpin negara dan organisasi di seluruh dunia, FATF adalah badan internasional pemerintah yang menetapkan standar untuk menghentikan pencucian uang dan mendorong penerapannya standar. Karena pencucian uang adalah salah satu cara teroris membiayai kegiatan mereka, pencucian uang dan terorisme berjalan beriringan. Oleh karena itu, FATF juga didedikasikan untuk penetapan dan penerapan standar untuk memerangi pendanaan teroris dan ancaman lain terhadap sistem keuangan internasional.

FATF mengembangkan serangkaian rekomendasi yang diadopsi pada Februari 2012 untuk memberikan 34 negara anggotanya dan dua organisasi anggota a serangkaian tindakan komprehensif untuk diterapkan dalam memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata massal penghancuran. FATF mempromosikan penerapan langkah-langkah ini, tetapi para pemimpin masing-masing negara anggota melaksanakan langkah-langkah tersebut di tingkat nasional. Setiap negara harus mengadopsi langkah-langkah untuk membuatnya sesuai dengan keadaannya sendiri. Untuk membantu anggota dalam melaksanakan yang direkomendasikan

anti pencucian Uang langkah-langkah, FATF juga telah memberi mereka seperangkat panduan dan praktik terbaik.

Kelompok negara global lain yang berpartisipasi dalam memerangi pencucian uang adalah Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan 188 negara anggota, IMF telah memperluas upaya anti-pencucian uang sejak tahun 2000. Peristiwa 11 September 2001 menyebabkan intensifikasi kerja IMF di bidang ini dan mendorong perluasan tujuannya termasuk memerangi pendanaan terorisme. Pada tahun 2002, IMF mulai menilai kepatuhan negara-negara anggotanya dengan standar internasional untuk memerangi pendanaan teroris yang berlaku saat itu. FATF telah merevisi standar ini.

IMF memberikan perhatian khusus pada dampak pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap ekonomi negara-negara anggotanya. IMF menunjukkan bahwa orang-orang yang mencuci uang dan mendanai terorisme menargetkan negara-negara dengan struktur hukum dan kelembagaan yang lemah dan menggunakan kelemahan tersebut untuk keuntungan mereka untuk memindahkan dana. Cara IMF membantu anggotanya menghentikan pencucian uang dan pendanaan teroris termasuk menjadi forum internasional untuk pertukaran informasi tentang topik ini dan membantu negara-negara mengembangkan solusi bersama untuk, dan kebijakan yang efektif terhadap, masalah ini.

Selain itu, IMF berkontribusi pada evaluasi kepatuhan setiap negara terhadap tindakan anti-pencucian uang dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana perbaikan diperlukan dalam hal ini. IMF memfokuskan pekerjaannya pada penilaian kekuatan dan kelemahan sektor keuangan masing-masing anggota dalam mematuhi rekomendasi FATF, memberikan anggota dengan teknis bantuan yang diperlukan untuk memperkuat lembaga hukum dan keuangan mereka dan menawarkan saran kepada anggota dalam proses pengembangan kebijakan yang diarahkan untuk mematuhi FATF Pengukuran.