New York AG Menuntut Gemini, Genesis, DCG karena Menipu Pelanggan
Poin Penting
- Perusahaan Cryptocurrency Gemini, Genesis, dan DCG dituntut oleh Jaksa Agung New York Letitia James karena menipu pelanggan.
- Pertukaran Crypto Gemini dituduh berbohong kepada investor tentang risiko yang terlibat dalam program Gemini Earn, sementara Gemini, Genesis, dan CEO kedua perusahaan tersebut didakwa menipu investor dan masyarakat dalam upaya menyembunyikan lebih dari $1,1 miliar kekayaan mereka. kerugian.
- Menurut penyelidikan, hampir 60% pinjaman Genesis terikat dengan Alameda Research milik mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried pada satu titik.
- Meskipun ada larangan hukum dan peraturan terhadap perusahaan kripto terbesar pada tahun 2023, industri ini masih berharap untuk persetujuan ETF bitcoin spot dalam beberapa bulan mendatang.
Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James menggugat perusahaan cryptocurrency Gemini, Genesis, dan Digital Currency Group (DCG) atas tuduhan penipuan dalam gugatan yang diumumkan Kamis.
Gugatan tersebut menuduh Genesis dan DCG menyembunyikan kerugian sebesar $1,1 miliar dan Gemini berbohong kepada investor tentang program Gemini Earn-nya.
Inti dari kasus terhadap ketiganya kripto perusahaan adalah GeminiProgram Earn, yang menurut tuntutan hukum dipasarkan sebagai peluang investasi berisiko rendah bagi pengguna bursa. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York (OAG), analisis internal Gemini terhadap AsalLaporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan crypto adalah mitra berisiko untuk program Gemini Earn.
Secara khusus, gugatan tersebut menuduh Gemini menyadari sifat pinjaman Genesis yang kurang terjamin dan bahwa hampir 60% konsentrasi pinjaman tersebut dipegang oleh Alameda Research, yang merupakan perusahaan investasi yang berafiliasi dengan perusahaan yang kini bangkrut pertukaran kripto FTX. FTX dan pendiri Alameda Research Sam Bankman-Fried adalah saat ini sedang diadili untuk tuntutan pidana terkait dengan runtuhnya bursa kripto tersebut.
Genesis dituduh oleh kantor kejaksaan agung berbohong kepada investor, masyarakat, dan Gemini mengenai keadaan keuangan mereka menyusul kerugian besar dari peminjam yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ibukota Tiga Panah dan Babel Keuangan.
Selain itu, Genesis diduga telah memberi tahu Gemini bahwa mereka secara teratur mengaudit peminjamnya ketika perusahaan tersebut tidak melakukan audit dengan Three Arrows Capital selama lebih dari dua tahun. Gugatan tersebut menunjuk pada postingan tertentu di X (sebelumnya Twitter) yang dibuat oleh Genesis sebagai contoh pernyataan palsu diumumkan kepada publik yang menyatakan, "Neraca Genesis kuat dan bisnis kami beroperasi biasanya."
Runtuhnya Gemini Earn diduga menyebabkan kerugian sebesar $1 miliar bagi konsumen, dan beberapa pelanggan Gemini kehilangan seluruh tabungan seumur hidup mereka. Lebih dari 230.000 investor disebut terkena dampak kerugian ini. James sedang mencari pemulihan hilangnya dana bagi pengguna Gemini, selain larangan beroperasi pada Gemini, Genesis, dan DCG keuangan New York industri investasi.
“Warga pekerja keras di New York dan investor di seluruh negeri kehilangan lebih dari satu miliar dolar karena mereka diberi kebohongan terang-terangan bahwa uang mereka akan aman dan berkembang jika mereka menginvestasikannya di Gemini Earn," James dikatakan.
Nama-nama terbesar di industri kripto, termasuk Coinbase Dan binance, pada tahun 2023 menghadapi tuntutan hukum di AS atas berbagai pelanggaran peraturan. Terlepas dari tindakan tersebut, industri masih berharap bahwa persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa spot (ETF) bitcoin, termasuk penawaran dari Grayscale Investments DCG, mungkin sudah dekat.