パナマ文書とは何ですか？

パナマ文書とは何ですか？

パナマ文書は、パナマに本拠を置く法律事務所の所有物であった1,150万件の漏洩した暗号化された機密文書に言及しています。 モサックフォンセカ. 文書は2016年4月3日にドイツの新聞によってリリースされました SüddeutscheZeitung （SZ）、彼らを「パナマ文書.”

この文書は、200カ国の人々や団体が関与する214,000を超えるタックスヘイブンのネットワークを明らかにしました。 SZと国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）による1年にわたるチームの努力により、公開される前に暗号化されたファイルの解読が行われました。

パナマ文書を理解する

パナマ文書は、以前は非公開にされていた多くの裕福な個人や公務員に関する個人の財務情報を含む文書です。 リークで指名された人々の中には、12人の現在または元の世界の指導者、128人の公務員、政治家、数百人の有名人、ビジネスマン、およびその他の裕福な個人が含まれていました。

オフショア事業体は一般的に合法であり、ほとんどの文書は不適切または違法な行動を示していません。 しかし、モサック・フォンセカによって設立されたいくつかのペーパーカンパニーは、詐欺を含む違法な目的で使用されたことが記者によって明らかにされました。 脱税、および国際的な制裁の回避。

匿名の情報源から漏洩した文書

2015年、SüddeutscheZeitung（SZ）は、「John Doe」と名乗る匿名の情報源から連絡を受け、文書の漏洩を申し出ました。 SZによれば、Doeは見返りに金銭的補償を要求しなかった。 データの総量は約2.76テラバイトであり、史上最大のデータ漏えいであり、1970年代から2016年春にかけての期間に関連しています。

当初は、政治家、公務員、実業家など関係者の厳選された名前のみが明らかにされた。 啓示の直接の結果の1つは、2016年4月4日、アイスランドのシグムンドゥル首相デビッドガンラウグソンの辞任でした。

5月9日、パナマ文書に記載されている214,488のオフショア事業体はすべて データベース経由で検索可能 国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）のウェブサイト。

「パナマ文書」という名前の由来

リークがパナマから発生したため、ドキュメントのグループは「パナマ文書」と呼ばれていました。 しかし、パナマ政府は、パナマに何らかの非難や否定的な関係をもたらしているように見えるため、この名前に強い反対を表明しています。

パナマは、モサックフォンセカの行動に関与していないことを証明しています。 それにもかかわらず、この話を報道した一部のメディアはそれを「モサック・フォンセカ・ペーパー」と呼んでいますが、ニックネームは存続しています。

パナマ文書に関するFAQ

パナマ文書スキャンダルとは何ですか？

パナマ文書のスキャンダルには、パナマの法律事務所モサックフォンセカからの1150万件の機密文書の漏洩が含まれていました。 ドイツの新聞 SüddeutscheZeitung （SZ）は、200か国の著名人、政府関係者、団体が関与する214,000を超えるタックスヘイブンを暴露したリークを報告しました。

パナマ文書を漏らしたのは誰ですか？

パナマからの匿名の情報源、造語されたジョン・ドウは、ドイツの新聞に文書を漏らしました SüddeutscheZeitung （SZ）考慮なし。

モサックフォンセカはどうなりましたか？

2018年3月、モサックフォンセカは業務を終了しましたが、パナマ文書スキャンダルの進行中の調査において当局と協力し続けることに同意しました。

パナマ文書のために誰かが刑務所に行きましたか？

ドイツは、脱税と犯罪組織の運営について、モサック・フォンセカの弁護士ユルゲン・モサックとラモン・フォンセカに逮捕状を発行しました。 ただし、パナマの身柄引き渡し法により、ドイツ当局に引き渡されることはありません。 パナマでは、彼らはパナマ文書のスキャンダルとブラジルの会社との賄賂に関連した告発に直面しており、その会社は2か月間刑務所に入れられてから拘束されました。

米国の納税者であるハラルド・ヨアヒム・フォン・デア・ゴルツは、パナマ文書スキャンダルに関連する電信および脱税、マネーロンダリング、およびその他の多数の犯罪で有罪判決を受けました。 彼は米国連邦刑務所で4年の刑を宣告されました。

時間は、このスキャンダルに関連して他に誰が起訴されるかを教えてくれます。