Kas yra sukčiavimas?
Kas yra sukčiavimas?
Sukčiavimas yra neteisėtas ar nesąžiningas turto perdavimas kitai šaliai bankroto būdu patikėtinis. Viena rūšis, vadinama „faktiniu sukčiavimu“, yra skirta kreditorių atidėjimui, trukdymui ar apgaulei arba tokiam turtui, kad jis nepasiektų kreditoriaus, tikintis ar jo metu. bankroto bylos, pagal Uniform Voidable Transactions Act (anksčiau Uniform Frauduful Transfer Act) ir federalinį bankroto kodeksą.
Apgaulingas perdavimas priklauso civilinei teisei, o ne nusikalstamai, paprastai tariant. Jei nustatoma, kad turto perdavimas yra apgaulingas, teismas gali pareikalauti, kad turtą turintis asmuo (asmuo, kuriam buvo atliktas perdavimas) perduoti turtą ar lygiavertę piniginę vertę kreditorius.
Nesąžiningas perdavimas taip pat vadinamas apgaulingu perdavimu.
Pagrindiniai išsinešimai
- Nesąžiningas perdavimas, taip pat žinomas kaip apgaulingas perdavimas, yra nesąžiningas turto, susijusio su bankroto procedūra, perdavimas.
- Faktinis sukčiavimas yra tyčinis turto perleidimas siekiant išvengti apmokestinimo ar apsaugoti turtą.
- Konstruktyvus sukčiavimas yra nesąžiningas perdavimas, nors gali trūkti tikro ketinimo.
Supratimas apie sukčiavimą
Pagal galiojančius įstatymus egzistuoja dviejų tipų sukčiavimas: faktinis sukčiavimas ir konstruktyvus sukčiavimas. Iki 11 metų JAV 548 skirsnyje faktinis sukčiavimas įvyksta, kai a skolininkas tyčia dovanoja ar atsikrato turto kaip turto apsaugos sistemos dalis.
Peržiūros laikotarpis yra dveji metai iki bankroto bylos iškėlimo. Ketinimas sukčiauti turi būti įrodytas, kad atsakovas būtų pripažintas kaltu, tačiau paprastai tam tikri veiksmai aiškinami taip, kaip numatyta, pvz. korporacijos, siekdamos išlaikyti perduoto turto kontrolę arba perduodančios turtą asmeniui, su kuriuo atsakovas palaiko ryšius ar yra tylus susitarimas.
Konstruktyvus sukčiavimas įvyksta, jei skolininkas už turtą, kurį perleidžia kreditorių naudai, gauna mažiau nei „pagrįstai lygiavertę vertę“ ir jei skolininkas buvo nemokus tą dieną, kai buvo atliktas toks pervedimas arba atsirado tokia prievolė, arba tapo nemokus dėl tokio perdavimo ar įpareigojimo “, - nurodyta 548 straipsnyje. Bankroto kodeksas.
Dėl „pagrįstai lygiavertės vertės“ dažnai kyla ginčų tarp skolininko ir kreditorių, tačiau ši dalis Įstatymas yra skirtas kreditoriams susigrąžinti kompensacines sumas į bankroto bylą. Skirtingai nuo faktinio sukčiavimo, nereikia nustatyti jokių išvadų dėl skolininko ketinimo.
Specialios aplinkybės
Nesąžiningi pervedimai taip pat gali būti taikomi mažoms pinigų sumoms, pavyzdžiui, kai asmuo parduoda visą savo turtą už nereikšmingą pinigų sumą sutuoktiniui, giminaitei, verslo partneriui ar draugas. Kita apgaulingo perdavimo rūšis, „konstruktyvus sukčiavimas“, įvyksta tada, kai kreditoriai gauna mažiau, nei jie turi teisę pagal įstatymus.