Už pinigų plovimą kriptovaliutų sukčiai nuteisti 5 metams
Tariamas buvęs operatorius a kriptovaliuta birželį Prancūzijos teismas pirmadienį nuteisė penkeriems metams kalėjimo dėl pinigų plovimo. Aleksandras Vinnikas, kuris, anot prokurorų, valdė dabar uždarytą BTC-e biržą, taip pat buvo nubaustas 121 000 USD bauda, susijusia su jam pareikštais kaltinimais.
Kilęs iš Rusijos, Vinnikas buvo suimtas Graikijos kurorte 2017 metų gruodį ir šių metų pradžioje išduotas Prancūzijai. Po to, kai jis buvo areštuotas, Vinnikui grėsė net 55 metų laisvės atėmimo bausmė, nes prokurorai jam uždavė daug kaltinimų-nuo tapatybės vagystės iki prekybos narkotikais ir pinigų plovimas.
Pagrindiniai išsinešimai
- Aleksandras Vinnikas, dirbęs su kriptovaliutų keitykla BTC-e, Prancūzijos teismas buvo nuteistas už pinigų plovimą ir nuteistas kalėti penkerius metus ir nubausti 121 tūkst.
- Vinnikas taip pat tariamai yra „Locky“, kenkėjiškos programos, kuri sudaužė kompiuterius ir paprašė „Bitcoin“ kaip išpirkos, smegenys.
- Vinnikas buvo ieškomas trijose šalyse-Prancūzijoje, Rusijoje ir JAV-dėl daugybės kaltinimų.
Be Prancūzijos, jis buvo ieškomas Rusijoje ir JAV. Vinnikas savo šalyje buvo apkaltintas sukčiavimu, kurio vertė siekia 9500 eurų. Tuo tarpu Teisingumo departamentas 2017 m. Paskelbė 21 kaltinimų sąrašą, teigdamas, kad BTC-e buvo lėšų, kurios buvo gautos, tarpuskaitos centras nuo „įsibrovimų į kompiuterį ir įsilaužimo atvejų, išpirkos programinės įrangos sukčiavimo, tapatybės vagystės schemų, korumpuotų valstybės pareigūnų ir narkotinių medžiagų platinimo“ žiedai “.
Tačiau galiausiai kaltinimai išpirkos programine įranga prieš Vinniką buvo panaikinti, o Prancūzijos teismai jį nuteisė tik už pinigų plovimą. Jis vis dar turi susidurti su Rusijos ir JAV valdžios institucijomis ir neigė kaltinimus, tvirtindamas, kad jis buvo „eilinis laisvai samdomas operatorius“ biržoje „BTC-e“.
Pinigų plovimas naudojant kenkėjiškas programas
Byloje prieš „Vinnik“ prokurorai tvirtino, kad jis buvo „Locky“ smegenys - kenkėjiška programa, kuri buvo siunčiama nieko neįtariantiems vartotojams kaip sąskaitos faktūros priedas, kuris po atidarymo sudužo kompiuterius. Vartotojai buvo paprašyti įnešti „Bitcoin“, kad galėtų vėl naudotis savo kompiuteriais. Prancūzijos valdžios institucijų duomenimis, per dvejus metus „Vinnik“ iš atakų iš 188 šalies įmonių ir asmenų surinko 164 mln.
Vėliau jis turėtų plauti pinigus per biržą „BTC-e“, kuri reklamavosi kaip anoniminis būdas prekiauti Bitcoin be „net pagrindinės identifikavimo informacijos“. Anksčiau šiais metais, valdžios institucijos Naujojoje Zelandijoje įšaldė 140 milijonų dolerių banko lėšų, susietų su „Vinnik“.
Birža taip pat turėjo gauti lėšų iš įsilaužėlių, dalyvavusių Mt. „Gox“ avarija. „Didelė BTC-e verslo dalis buvo sukurta dėl įtariamos nusikalstamos veiklos“. konstatavo teismas kaltinamąjį aktą, kurį pernai pateikė Kalifornijos šiaurinio rajono teismo prokurorai, padavę BTC-e 100 mln.
Po to, kai Vinnikas buvo areštuotas 2017 m., Jis bandė išduoti save Rusijai, nes ten jam buvo pateiktas menkas kaltinimas dėl sukčiavimo. Tačiau jo pasiūlymas buvo nesėkmingas. Jo advokatas sakė AFP kad jie „tikriausiai“ skųs nuosprendį.