ASV Valsts kase rada nelikumīgas finanšu bažas par DeFi nozari
Ziemeļkoreja, viena no pasaules izolētākajām valstīm, ir viena no vissmagākajiem likumpārkāpējiem nelikumīgā naudas atmazgāšanā, izmantojot decentralizētas finanses (DeFi) nozarē, teikts ASV ziņojumā.
Key Takeaways
- Valsts kases ziņojumā ir pētīts, kā “nelikumīgie dalībnieki” ļaunprātīgi izmanto DeFi nozari.
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumi varētu kļūt stingrāki attiecībā uz decentralizētām biržām.
- Jaunākā nozares apspiešana var radīt papildu problēmas Binance.
Riska novērtējums ietver ieteikumus ASV valdībai, lai novērstu nelikumīgus finanšu riskus DeFi nozarē. Vadlīniju mērķis ir paplašināt ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) uzraudzību, lai novērstu nepilnības saistībā ar topošo blokķēžu finanšu nozari.
"Mūsu novērtējums atklāj, ka nelikumīgi dalībnieki, tostarp noziedznieki, krāpnieki un Ziemeļkorejas kiberaktori, izmanto DeFi pakalpojumus nelikumīgu līdzekļu legalizēšanas procesā. Lai iegūtu iespējamos ieguvumus, kas saistīti ar DeFi pakalpojumiem, ir jārisina šie riski," sacīja Braiens E. Nelsons, Valsts kases sekretāra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos.
Viena no galvenajām ziņojumā izceltajām jomām ir decentralizēto biržu (DEX) darbs ar valsts kasi. norādot, ka 649 atsevišķo DEX kopējā reģistrētā kopējā vērtība (TVL) bija 15,8 miljardi USD no decembra. 19, 2022. Ziņojumā teikts, ka nelegālie dalībnieki, visticamāk, izmantos DEX, nevis centralizētas biržas, piemēram, Coinbase (MONĒTA), jo ir samazināta AML/CFT pasākumu iespējamība.
Tomēr apsūdzības par naudas atmazgāšanu kriptovalūtu nozarē neaprobežojas tikai ar DeFi. Binance ir pasaulē lielākā kriptovalūtu birža un centralizēta platforma regulatīvā pārbaude to pašu iemeslu dēļ.
Tiek ziņots, ka 2022. gada decembrī ASV prokurori tuvojās divus gadus ilgās izmeklēšanas beigām, un Tieslietu departamenta amatpersonas ņemot vērā maksas pret Binance un tās vadītājiem. Tam pagājušajā nedēļā sekoja Preču un nākotnes darījumu tirdzniecības komisijas (CFTC) civiltiesiskā izpilde, kas apsūdz biržu un tās dibinātāju par izvairīšanos no federālā likuma un "nelegāla digitālā īpašuma" apmaiņa."
