Crypto Fraudster condamnat la 5 ani pentru spălare de bani

Presupusul fost operator al unei criptomonedă schimbul a fost condamnat luni la cinci ani de închisoare pentru acuzații de spălare de bani de către o instanță franceză. Alexander Vinnik, despre care procurorii spun că a operat bursa BTC-e acum închisă, a fost, de asemenea, amendat cu 121.000 de dolari în legătură cu acuzațiile aduse împotriva sa.

Originar din Rusia, Vinnik a fost arestat într-o stațiune greacă în decembrie 2017 și extrădat în Franța la începutul acestui an. După ce a fost arestat, Vinnik s-a confruntat cu până la 55 de ani de închisoare, deoarece procurorii l-au lovit cu acuzații ample, de la furt de identitate la trafic de droguri și spălare de bani.

Pe lângă Franța, a fost căutat în Rusia și Statele Unite. Vinnik a fost acuzat de fraudă în valoare de 9.500 de euro în țara sa natală. Între timp, Departamentul Justiției a dezvăluit o listă cu 21 de acuzații în 2017, susținând că BTC-e este un centru de compensare pentru fondurile provenite din surse de la „intrări de computere și incidente de piratare, escrocherii de ransomware, scheme de furt de identitate, funcționari publici corupți și distribuție de stupefiante inele. "

În cele din urmă, însă, acuzațiile de răscumpărare împotriva lui Vinnik au fost renunțate și el a fost condamnat doar de spălare de bani de către instanțele franceze. Încă trebuie să se confrunte cu autoritățile din Rusia și Statele Unite și a negat acuzațiile, susținând că este un „operator independent independent” pentru bursa BTC-e.

Spălarea banilor prin programe malware

În cazul împotriva lui Vinnik, procurorii au susținut că el este creierul din spatele Locky, un malware care a fost trimis utilizatorilor nebănuși ca atașament de factură care a prăbușit computerele după ce a fost deschis. Utilizatorii au fost rugați să depună Bitcoin pentru a avea acces înapoi la computerele lor. Potrivit autorităților franceze, Vinnik a colectat 164 milioane de dolari din atacuri pe o perioadă de doi ani de la 188 de companii și persoane din țară.

Ulterior, se presupune că el a spălat banii prin BTC-e, un schimb care s-a făcut publicitate ca un mod anonim de a tranzacționa Bitcoin fără „nici măcar cele mai elementare informații de identificare”. Mai devreme anul asta, autoritățile din Noua Zeelandă a înghețat 140 de milioane de dolari în fonduri bancare care erau legate de Vinnik.

Schimbul ar fi trebuit să primească și fonduri de la hackeri implicați în Mt. Gox crash. "O porțiune semnificativă a activității BTC-e a fost derivată din presupuse activități infracționale", a declarat o instanță rechizitoriu depus de procurori la tribunalul din districtul nordic al Californiei, care a dat în judecată BTC-e pentru 100 de milioane de dolari anul trecut.

După arestarea lui Vinnik din 2017, el a încercat să fie extrădat în Rusia pentru că s-a confruntat cu o acuzație de fraude acolo. Dar oferta sa nu a avut succes. Avocatul lui a spus AFP că vor „contesta” probabil sentința.