Credit Suisse je bogatim ameriškim strankam pomagala utajiti davke, piše v poročilu senata
Credit Suisse (CS), švicarsko banko, ki jo je ta mesec prevzela konkurenčna UBS Group (UBS), je kar 25 bogatim ameriškim družinam pomagal prikriti več kot 780 milijonov dolarjev pred davčno upravo in s tem kršil v skladu s poročilom senatnega odbora za finance, objavljenim danes, leta 2014 z ameriškimi oblastmi o priznanju krivde.
Ključni zaključki
- Preiskava senata domneva, da je Credit Suisse pomagala premožnim strankam pri utaji davkov
- Preiskava senata odkriva več kot 780 milijonov dolarjev neprijavljenega premoženja približno 25 družin
- Zdi se, da je Credit Suisse kršila sporazum o priznanju krivde iz leta 2014, ko je še naprej pomagala bogatim Američanom, da se izmikajo davčni upravi.
- Predsednik senatnega odbora za finance Ron Wyden pravi, da je "čas za pregon."
Dveletna preiskava komisije je razkrila "velike kršitve," vključno z nerazkritjem skoraj 100 milijonov dolarjev tajnih offshore računov, ki pripadajo eni sami družini, kar je "potencialno kriminalna davčna zarota".
Trditve so prišle po tem, ko je 167-letni posojilodajalec bližajoči se propad prisilil švicarske oblasti, da so 19. marca organizirale odkup s strani UBS za več kot 3 milijarde dolarjev. UBS je ponovno najel nekdanjega izvršnega direktorja Sergia Ermottija, da bo vodil posel skozi prisilno združitev.
Preiskava senata je pridobila tudi zapise s podrobnostmi o več kot 220 milijonih dolarjev na računih v tujini, skritih pred davčna uprava ameriškega poslovneža Dana Horskyja. Leta 2016 je Horsky priznal krivdo za "enega največjih primerov kriminalne utaje davkov v ameriški zgodovini."
V obeh primerih Credit Suisse ni razkrila računov Ministrstvu za pravosodje, potem ko je podala ugovor sporazuma in je to storil šele potem, ko so žvižgači obvestili oblasti ZDA o obstoju računi.
Preiskovalci so odkrili tudi 23 velikih, potencialno neprijavljenih računov, ki pripadajo izjemno premožnim posameznikom v ZDA. Credit Suisse je lani razkrila, da je identificirala 10 dodatna razmerja z velikimi strankami, ki vključujejo državljane ZDA, od katerih ima vsak račun v vrednosti nad 20 milijonov dolarjev, in dodatnih 13 računov v vrednosti nad 20 milijonov dolarjev, ki bi prav tako lahko vključevali Američani.
Credit Suisse zanika krivdo
Credit Suisse trdi, da ne tolerira davčnih utaj in sodeluje s preiskovalci, vključno s predsednikom senatnega odbora za finance Ronom Wydenom.
»Poročilo opisuje podedovane težave, nekatere izpred desetletja, in od takrat smo uvedli obsežne izboljšave. nato pa izkoreniniti posameznike, ki želijo prikriti premoženje pred davčnimi organi,« je povedal tiskovni predstavnik Credit Suisse. CNBC. Pogoji sporazuma o priznanju krivde iz leta 2014 so vključevali plačilo Credit Suisse 2,6 milijarde dolarjev različnim davčnim organom, pa tudi obtožbe proti osmim zaposlenim od leta 2011.
"Čas je za pregon," pravi senator
"V središču te preiskave so pohlepni švicarski bankirji in lovski vladni regulatorji, rezultat pa je, kot kaže, obsežna, nenehna zarota za pomoč izjemno premožnim državljanom ZDA, da se izognejo davkom in ukradejo svoje soameričane," je dejal senator Wyden.
Povedal je, da je bilo v zadnjem tednu najdenih več informacij, preiskava pa še ni končana.
"Čas je za pregon in zagotovitev kazni, ki pošiljajo močno sporočilo," je dejal Wyden.
