DOJ แสวงหาผู้ตรวจสอบอิสระในข้อกล่าวหาการฉ้อโกง FTX

สำนักงานผู้ดูแลทรัพย์สินของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องต่อเดลาแวร์ การล้มละลาย ศาลต้องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX

สำคัญเกินไปสำหรับการสอบสวนภายใน

“เช่นเดียวกับคดีล้มละลายของ Lehman, Washington Mutual Bank และ New Century Financial ก่อนหน้านั้น คดีเหล่านี้เป็นคดีประเภทเดียวกันทุกประการ ที่ต้องมีการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับความไว้วางใจอิสระเพื่อทำการสอบสวนและรายงานการล่มสลายอย่างผิดปกติของลูกหนี้” แอนดรูว์ ทรัสตีแห่งสหรัฐฯ ร. วรากล่าวในเอกสาร

ผู้ตรวจสอบควร "ตรวจสอบข้อกล่าวหาที่สำคัญและร้ายแรงเกี่ยวกับการฉ้อโกง ความไม่ซื่อสัตย์ การไร้ความสามารถ การประพฤติมิชอบ และการจัดการที่ไม่ถูกต้องโดยลูกหนี้" วารากล่าวในเอกสาร

เขาบอกว่าเขาไม่สงสัยในคุณสมบัติ ความสามารถ หรือความเชื่อที่ดีของ John J. CEO ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เรย์ ในบทบาทของเขาในฐานะ

ความไว้วางใจ สำหรับที่ดินของลูกหนี้ คำถามที่เป็นเดิมพันคือ "ใหญ่เกินไป และสำคัญเกินไป" ที่จะทิ้งไว้ในการสอบสวนภายใน

การตรวจสอบจะดีกว่าการสอบสวนเพราะอดีตสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ซึ่ง "โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำคัญเนื่องจากความหมายที่กว้างขึ้นว่าการล่มสลายของ FTX อาจมีต่ออุตสาหกรรม crypto” Vara กล่าวใน การจัดเก็บ

ก.ล.ต. เปิดตัว Parallel Probe

การสอบสวนทางแพ่งคู่ขนานในการล่มสลายของ FTX กำลังดำเนินการโดยทนายความจากสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กองบังคับการ. คำถามที่คล้ายกันถูกส่งไปยังบริษัทที่ซื้อขายหรือลงทุนในแพลตฟอร์ม crypto ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับคำถาม แม้ว่าทางการจะไม่ได้กล่าวหาใครก็ตามว่ากระทำผิด แต่พวกเขากำลังตรวจสอบสิ่งที่บริษัทและผู้นำของบริษัทบอกกับนักลงทุนและลูกค้าเมื่อการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว

อดีต CEO Sam Bankman-Fried ใช้เงินทุนของลูกค้าจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าของเขา และเงินฝากเหล่านั้นหายไปอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์ ในการยื่นฟ้องต่อศาล เรย์ ซีอีโอคนใหม่ของ FTX กล่าวว่าบริษัทได้ปกปิดการยักยอกเงินของบริษัท รวมถึงการซื้อพนักงานในบาฮามาส

บรรทัดล่าง

FTXความล้มเหลวของเป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุด เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความพ่ายแพ้ของ cryptocurrency ซึ่งทำให้เจ้าหนี้ประมาณ 1 ล้านคนสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลในคดีนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การเรียกร้องก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลเร่งดำเนินการและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก