เอกสารปานามาคืออะไร?

เอกสารปานามาคืออะไร?

The Panama Papers อ้างถึง 11.5 ล้านเอกสารลับที่เข้ารหัสลับรั่วไหลซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานกฎหมายในปานามา มอสแซค ฟอนเซก้า. เอกสารเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2016 โดยหนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitung (SZ) ขนานนามพวกเขาว่า “ปานามา เปเปอร์ส.”

เอกสารดังกล่าวเปิดเผยเครือข่ายที่เก็บภาษีกว่า 214,000 แห่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานจาก 200 ประเทศ ความพยายามของทีมตลอดทั้งปีโดย SZ และ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ได้ถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัสก่อนที่การเปิดเผยจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

ทำความเข้าใจกับเอกสารปานามา

เอกสารปานามาเป็นเอกสารที่มีข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลผู้มั่งคั่งและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคยถูกเก็บไว้เป็นความลับ ในบรรดาผู้ที่มีชื่ออยู่ในการรั่วไหลนั้น ได้แก่ ผู้นำโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน 12 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง คนดังหลายร้อยคน นักธุรกิจ และบุคคลที่ร่ำรวยอื่นๆ

โดยทั่วไป นิติบุคคลธุรกิจนอกอาณาเขตนั้นถูกกฎหมาย และเอกสารส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย แต่บริษัทเชลล์บางแห่งที่ก่อตั้งโดย Mossack Fonseca ถูกนักข่าวเปิดเผยว่ามีการใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกง การหลีกเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

เอกสารรั่วไหลโดยแหล่งที่มานิรนาม

ในปี 2015 Süddeutsche Zeitung (SZ) ได้รับการติดต่อจากแหล่งข่าวนิรนามที่เรียกตัวเองว่า "John Doe" ซึ่งเสนอให้รั่วไหลของเอกสาร Doe ไม่ต้องการการชดเชยทางการเงินใด ๆ เป็นการตอบแทน ตาม SZ ปริมาณข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2.76 เทราไบต์ ทำให้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2016

ในขั้นต้น จะเปิดเผยเฉพาะชื่อนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผลที่ตามมาทันทีของการเปิดเผยคือ 4 เมษายน 2016 การลาออกของนายกรัฐมนตรีซิกมุนดูร์ เดวิด กันน์ลอกส์สันของไอซ์แลนด์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม หน่วยงานนอกอาณาเขตทั้งหมด 214,488 แห่งที่มีชื่อในเอกสารปานามากลายเป็น ค้นหาได้จากฐานข้อมูล บนเว็บไซต์ของ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

ที่มาของชื่อ "ปานามา เปเปอร์ส"

กลุ่มเอกสารถูกเรียกว่า "ปานามา เปเปอร์ส" เพราะการรั่วไหลนั้นมาจากปานามา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลปานามาได้แสดงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อชื่อดังกล่าว เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเป็นการตำหนิหรือความสัมพันธ์เชิงลบต่อประเทศ

ปานามายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของมอสแซค ฟอนเซกา อย่างไรก็ตาม ชื่อเล่นยังคงมีอยู่ แม้ว่าสื่อบางแห่งที่กล่าวถึงเรื่องนี้จะเรียกชื่อเล่นนี้ว่า "เอกสาร Mossack Fonseca"

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเอกสารปานามา

เรื่องอื้อฉาวของเอกสารปานามาคืออะไร?

เรื่องอื้อฉาวของ Panama Papers เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของเอกสารลับ 11.5 ล้านฉบับจากสำนักงานกฎหมายของปานามา Mossack Fonseca หนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitung (SZ) รายงานการรั่วไหล ซึ่งเปิดเผยแหล่งหลบเลี่ยงภาษีมากกว่า 214,000 แห่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ข้าราชการ และหน่วยงานจาก 200 ประเทศที่แตกต่างกัน

ใครเป็นคนปล่อยกระดาษปานามา?

แหล่งข่าวนิรนามชื่อ John Doe จากปานามา รั่วไหลเอกสารไปยังหนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitung (SZ) โดยไม่มีข้อผูกมัด

เกิดอะไรขึ้นกับ Mossack Fonseca?

ในเดือนมีนาคม 2018 Mossack Fonseca ยุติการดำเนินงาน แต่ตกลงที่จะทำงานร่วมกับทางการต่อไปในการสอบสวนเรื่องอื้อฉาวของ Panama Papers ที่กำลังดำเนินอยู่

มีใครไปเข้าคุกเพื่อเอกสารปานามาหรือไม่?

เยอรมนีได้ออกหมายจับทนายความของ Mossack Fonseca Juergen Mossack และ Ramón Fonseca ฐานเลี่ยงภาษีและดำเนินการองค์กรอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของปานามา พวกเขาจะไม่ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของเยอรมัน ในปานามา พวกเขาถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของปานามา เปเปอร์ส และการติดสินบนกับบริษัทบราซิลแห่งหนึ่ง ซึ่งพวกเขาถูกจำคุก 2 เดือนก่อนจะตกลงคบกัน

ผู้เสียภาษีอากรของสหรัฐฯ Harald Joachim von der Goltz ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาฉ้อโกงทางสายและภาษี การฟอกเงิน และอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของ Panama Papers เขาถูกตัดสินจำคุกสี่ปีในเรือนจำกลางสหรัฐ

เวลาจะบอกได้ว่าใครจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวนี้