Що таке розкрадання?

Що таке розкрадання?

Розкрадання відноситься до форми злочин білих комірців у якому фізична або юридична особа привласнює активів доручено їм. У цьому типі шахрайства розкрадач набуває майно на законних підставах і має право володіти ним, але активи потім використовуються для ненавмисних цілей.

Розкрадання є порушенням довірчий обов’язки, покладені на особу.

Розуміння розкрадання

Очікується, що особи, яким довірений доступ до коштів організації, будуть охороняти ці активи для цільового використання. Навмисний доступ до цих грошей та конвертація їх для особистого користування є незаконним. Такі дії можуть включати перенаправлення коштів на рахунки, які, як видається, мають право на отримання платежів або переказів.

Однак обліковий запис - це фронт, який дозволяє особі або третій стороні, з якою вони співпрацюють, брати фінансування. Наприклад, розкрадач може створювати рахунки та квитанції про підприємницьку діяльність, яку ніколи не здійснював місце або послуги, які ніколи не надавалися, щоб замаскувати переказ коштів як законний транзакція.

Розкрадач може співпрацювати з партнером, який зазначений як консультант чи підрядник, який виставляє рахунки -фактури та отримує оплату, але насправді ніколи не виконує обов’язки, які вони стягують.

Характер розкрадання може бути як малим, так і великим. Розкрадання коштів може бути настільки ж незначним, як чиновник у магазині, який кидає в кишеню кілька доларів з каси. Однак у більш масштабному масштабі розкрадання трапляється також, коли керівники великих компаній помилково витрачають мільйони доларів, перераховуючи кошти на особисті рахунки. Залежно від масштабу злочину, розкрадання може каратися великими штрафами та ув’язненням.

Як відбувається розкрадання

Розкрадання відбувається, коли хтось краде або привласнює те, що йому довірено керувати чи охороняти. Майно або майно не повинні мати значної вартості для розкрадання. Хоча він тісно пов’язаний, він відрізняється від шахрайства тим, що розкрадач мав дозвіл на використання або нагляд за майном чи коштами.

Деякі види розкрадання можуть поєднуватися з іншими формами шахрайства, наприклад Схеми Понці. У таких випадках розкрадач обманює інвесторів, щоб довірити їм свої активи для інвестування від їх імені, але замість цього використовує гроші для особистої вигоди та збагачення. Підтримка шахрайства часто включає пошук нових інвесторів, щоб залучити більше грошей, щоб заспокоїти попередніх інвесторів.

Розкрадач також може передати інші активи, окрім грошей. Розкрадач може вимагати нерухомість, службові транспортні засоби, смартфони та інше обладнання, наприклад ноутбуки, які належать організації для особистого користування.

Розкрадання може мати місце і в державному секторі, якщо працівники захоплять місцеве, державне чи національне фінансування для себе. Такі випадки можуть статися, коли фінансування виділяється на виконання контрактів або на підтримку проектів, а співробітник втрачає частину коштів, які були призначені.

Люди, які розтратили, можуть бути звинувачені у кримінальному злочині та/або притягнуті до цивільної відповідальності за свої злочини. Покарання можуть варіюватися від виплати грошової шкоди та відшкодування шкоди жертвам до ув’язнення. Правопорушення за білими комірцями не заважають правопорушникам призначати тривалі ув’язнення, які традиційно вручаються злочинцям.

Як запобігти розкраданню

Крадіжки та розкрадання витрачають компаніям приблизно 400 мільярдів доларів на рік і становлять понад 50% невдач у бізнесі. Однак роботодавці можуть розробити стратегії боротьби з цими злочинами.

Розкрадання розпочинається з порушенням довіри особи, наділеної повноваженнями піклуватися про майно чи гроші іншого. Розумно, що один з перших кроків, які може зробити роботодавець, - це ретельно перевірити майбутніх працівників. Окрім проведення ретельних перевірок, оцінка рис характеру за допомогою особистісних тестів може виявити небажану поведінку.

Програма безпеки та моніторингу також може стримувати корпоративну злочинність, особливо якщо її виконує спеціальна група з управління ризиками або незалежна третя сторона. Ці менеджери з ризиків можуть створювати внутрішні засоби контролю, які відстежують поведінку та дозволяють анонімність повідомлення про підозрілу діяльність, а також проводити періодичні перевірки, які викривають привласнення.

Раннє виявлення допомагає пом'якшити збитки та захистити репутацію компанії та людей, яких вона обслуговує. Роботодавці повинні чітко пояснити, що вони мають політику нетерпимості щодо протиправних дій, таких як привласнення, та повідомити про наслідки таких порушень. Кожна компанія повинна пропагувати культуру чесності та чесності, заохочуючи своїх співробітників бути пильними та повідомляти про випадки правопорушень.

Поширені запитання про розкрадання

Як юридично довести розкрадання?

Щоб юридично довести розкрадання, позивач повинен довести, що злочинець мав довірчу відповідальність перед потерпілого та що розкрадене майно було придбане внаслідок цих відносин і передане обвинуваченому навмисно.

Яке покарання за розкрадання?

Особа може бути притягнута до цивільної та кримінальної відповідальності за розкрадання. Покарання варіюються від грошових штрафів і реституції до ув’язнення.

Що таке злочин з білим коміром?

Злочин "білих комірців"-це ненасильницький злочин, вчинений бізнесменом, який порушив довіру з метою економічної вигоди. До злочинів "білих комірців" можна віднести шахрайство, крадіжку, підробку, розкрадання, відмивання грошей та інші шахрайські схеми.