Co je podvodná doprava?
Co je podvodná doprava?
Podvodné převádění je nezákonné nebo neférové převedení majetku na jinou stranu prostřednictvím úpadku správce. Jeden typ, nazývaný „skutečný podvod“, má odložit, bránit nebo podvést věřitele nebo dát takový majetek mimo dosah věřitele v očekávání nebo během konkurzní řízení, podle zákona o jednotných zrušitelných transakcích (dříve Uniform Fraudulent Transfer Act) a federálního konkurzního řádu.
Podvodné sdělování spadá pod občanské právo, obecně není trestní. Pokud je převod majetku určen jako podvodný, může soud požadovat osobu, která majetek drží (osoba, které bylo zaslání učiněno) předat aktiva nebo ekvivalentní peněžní hodnotu k věřitel.
Podvodné přepravě se také říká podvodný převod.
Klíčové informace
- Podvodné převádění, známé také jako podvodný převod, je neférové převádění majetku související s konkurzním řízením.
- Skutečný podvodný přenos je záměrné vyřazení majetku, aby se zabránilo zdanění nebo ochrana majetku.
- Konstruktivní podvodný přenos je nefér přenos, i když může postrádat skutečný záměr.
Porozumění podvodným přepravám
Podle současných zákonů existují dva druhy podvodných přeprav: skutečné podvody a konstruktivní podvody. Méně než 11 U.S.C. Oddíl 548, ke skutečnému podvodu dochází, když a dlužník záměrně daruje nebo se zbavuje majetku jako součást schématu ochrany majetku.
Doba ohlédnutí je dva roky před podáním návrhu na konkurz. Aby byl obžalovaný shledán vinným, musí být prokázán úmysl podvést, ale obvykle jsou určité činy interpretovány tak, jak bylo zamýšleno, jako například nastavení prostředí korporace, které se snaží zachovat si kontrolu nad převáděným majetkem nebo převádějí aktiva na fyzickou osobu, se kterou má žalovaný vztah nebo mlčky dohoda.
Ke konstruktivnímu podvodu dochází, pokud dlužník obdrží méně než „přiměřeně ekvivalentní hodnotu“ za nemovitost, kterou převede ve prospěch věřitelů, a pokud by dlužník „byl v úpadek ke dni, kdy byl takový převod proveden nebo takový závazek vznikl, nebo se stal úpadkem v důsledku takového převodu nebo závazku, “uvádí § 548 Konkurzní řád.
„Přiměřeně ekvivalentní hodnota“ je často předmětem sporů mezi dlužníkem a věřiteli, ale tato část zákona je navržen tak, aby věřitelům umožnil zpětné získání kompenzačních částek do konkurzní podstaty. Na rozdíl od skutečného podvodu není nutné zjišťovat úmysl dlužníka.
Zvláštní úvahy
Podvodné převádění se může vztahovat také na malé částky peněz - například v případě, kdy jednotlivec prodal veškerý jejich majetek za nevýznamnou částku peněz manželovi / manželce, příbuznému, obchodnímu partnerovi, popř přítel. Druhý typ podvodného zprostředkování, „konstruktivní podvod“, nastává, když věřitelé dostanou méně, než na co mají ze zákona právo.