Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) Apibrėžimas
Kas yra finansinių veiksmų darbo grupė (FATF)?
Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) yra tarpvyriausybinė organizacija, kurianti ir skatinanti kovos su finansiniais nusikaltimais politiką ir standartus. Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) tikslo sukurtos rekomendacijos pinigų plovimas, teroristų finansavimas ir kitos grėsmės pasaulinei finansų sistemai. FATF buvo sukurta 1989 m. G7 nurodymu, o jos būstinė yra Paryžiuje.
Pagrindiniai išsinešimai
- Finansinių veiksmų darbo grupė arba FATF iš pradžių buvo pradėta kovoti su pinigų plovimu. Ji buvo išplėsta ir taip pat skirta masinio naikinimo ginklų, korupcijos ir teroristų finansavimo finansavimui.
- Darbo grupė buvo įkurta 1989 metais Paryžiuje, kur ji iki šiol vadinama Groupe d'action Financière.
- Beveik visos išsivysčiusios šalys palaiko arba yra FATF nariai.
Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) supratimas
Pasaulio ekonomikos augimas ir tarptautinė prekyba sukėlė finansinius nusikaltimus, tokius kaip pinigų plovimas. Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) teikia rekomendacijas kovai su finansiniais nusikaltimais, apžvelgia narių politiką ir procedūras, ir siekia vis labiau pripažinti kovos su pinigų plovimu taisykles gaublys. Kadangi pinigų plovėjai ir kiti keičia savo metodus, kad išvengtų baimės, FATF turi atnaujinti savo rekomendacijas kas kelerius metus.
Rekomendacijų, skirtų kovai su teroristų finansavimu, sąrašas buvo pridėtas 2001 m., O naujausiame atnaujintame - paskelbtame 2012 m. Rekomendacijos buvo išplėstos ir nukreiptos į naujas grėsmes, įskaitant masinio ginklo plitimo finansavimą sunaikinimas. Taip pat buvo pridėtos rekomendacijos, kad būtų aiškiau kalbama apie skaidrumą ir korupciją.
Finansinių veiksmų darbo grupės nariai
2021 m. Buvo 39 Finansinių veiksmų darbo grupės nariai, įskaitant Jungtines Tautas ir Pasaulio banką. Norint tapti nare, šalis turi būti laikoma strategiškai svarbia (didelis gyventojų skaičius, didelis BVP, išvystyta bankininkystė ir draudimas) sektorius ir kt.), turi laikytis visame pasaulyje pripažintų finansinių standartų ir būti kitų svarbių tarptautinių dalyvių organizacijos.
Kai narys, šalis ar organizacija turi patvirtinti ir paremti naujausias FATF rekomendacijas, įsipareigokite kuriuos vertina (ir vertina) kiti nariai, ir bendradarbiaujant su FATF kuriant ateitį rekomendacijas.
Daug tarptautinių organizacijų dalyvauja FATF stebėtojų teisėmis, kiekviena iš jų tam tikra prasme dalyvauja kovoje su pinigų plovimu. Šios organizacijos apima Interpolą, Tarptautinis valiutos fondas (TVF), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir Pasaulio bankas.