Coinbase zaplatí newyorským regulátorom pokutu 50 miliónov dolárov

Coinbase Global Inc., U.S. výmena kryptomien, sa po vyšetrovaní súladu burzy s požiadavkami na predchádzanie praniu špinavých peňazí vysporiadala s regulačnými orgánmi štátu New York za 100 miliónov dolárov.

Regulačné orgány udelili CoinBase pokutu 50 miliónov dolárov po tom, čo povedali, že už v roku 2018 spoločnosť umožnila zákazníkom otvárať účty bez vykonania dostatočných previerok. CoinBase musí tiež minúť 50 miliónov dolárov na podporu súlad úsilie zastaviť potenciálnych zločincov vo využívaní burzy.

"Coinbase prijala zásadné opatrenia na odstránenie týchto historických nedostatkov," povedal Paul Grewal, hlavný právny riaditeľ Coinbase, v e-maile CoinDesk. Povedal, že spoločnosť je odhodlaná byť vzorom a bude spolupracovať s regulačnými orgánmi v otázkach dodržiavania predpisov."

Dátum problémov s dodržiavaním pravidiel Späť do roku 2018

Regulačné orgány prvýkrát odhalili problémy s dodržiavaním predpisov na Coinbase v roku 2020, po tom, čo burza v roku 2017 získala licenciu v New Yorku. Podľa ich zistení burza proti praniu špinavých peňazí kontroly mali problémy už od roku 2018.

„Zistili sme zlyhania, ktoré si skutočne vyžadovali zavedenie nezávislého monitora namiesto čakania na vyrovnanie,“ povedala Adrienne A. Harris, štátny dozorca pre finančné služby v štáte New York. „Veľmi otvorene sme hovorili o obavách z nezákonného financovania v tomto priestore. To je dôvod, prečo náš rámec drží kryptospoločnosti rovnaký štandard ako pre banky.“

Podľa vysporiadania postupuje Coinbase príliš pomaly pri kontrole starších účtov kvôli podozrivým funkciám. Bude to vyžadovať, aby burza spolupracovala s monitorom najmenej ďalší rok, aby sa zlepšili jej postupy dodržiavania predpisov. Regulačné orgány v New Yorku neidentifikovali monitor.

Agentúry varujú pred rizikami kryptomien

Federálni prokurátori boli v posledných mesiacoch zaneprázdnení skúmaním niekoľkých búrz s kryptomenami a skúmali aj to, či zámorské firmy riadne preverujú pozadie zákazníkov. Regulačné orgány včera varovali banky, že by mali vedieť o rizikách spojených s aktívami kryptomien, vrátane právnej neistoty a zavádzajúcich informácií, dva mesiace po kolaps FTX vyvolalo šokové vlny v tomto odvetví.

Spodný riadok

Americké úrady vyšetrujú možné porušenia pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí Binance, najväčšia svetová burza obchodovania s kryptomenami. Až do jesene 2021 Binance umožňovala zákazníkom otvárať si účty pod určitou sumou v dolároch bez toho, aby museli prejsť prísnym overením identity. FTX bola tiež vyšetrovaná za nedodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí v čase jej kolapsu v novembri. Prokurátori tvrdia, že zneuctený zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried dohliadal na schému sprenevery miliárd dolárov v zákazníckych vkladoch vo FTX.