ผู้ฉ้อโกง Crypto ถูกตัดสินจำคุก 5 ปีสำหรับการฟอกเงิน
อดีตผู้ประกอบการที่ถูกกล่าวหาของ สกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนถูกตัดสินจำคุกห้าปีในข้อหาฟอกเงินโดยศาลฝรั่งเศสในวันจันทร์ Alexander Vinnik ซึ่งอัยการกล่าวว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน BTC-e ที่ปิดตัวไปแล้ว ก็ถูกปรับ 121,000 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของเขา
มีพื้นเพมาจากรัสเซีย Vinnik ถูกจับที่รีสอร์ทกรีกในเดือนธันวาคม 2017 และส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศสเมื่อต้นปีนี้ หลังจากที่เขาถูกจับกุม วินนิกต้องเผชิญโทษจำคุกถึง 55 ปี เนื่องจากอัยการตบเขาด้วยข้อหาต่างๆ นานา ตั้งแต่การขโมยข้อมูลส่วนตัวไปจนถึงการค้ายาเสพติด และ การฟอกเงิน.
ประเด็นที่สำคัญ
- Alexander Vinnik ซึ่งทำงานกับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต BTC-e ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาฟอกเงินโดยศาลฝรั่งเศส และถูกตัดสินจำคุกห้าปีและปรับ 121,000 ดอลลาร์
- Vinnik ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมองที่อยู่เบื้องหลัง Locky ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่ทำลายคอมพิวเตอร์และขอ Bitcoin เป็นค่าไถ่
- Vinnik เป็นที่ต้องการตัวในสามประเทศ – ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา – ในข้อหาที่หลากหลาย
นอกจากฝรั่งเศส เขายังเป็นที่ต้องการตัวในรัสเซียและสหรัฐอเมริกา Vinnik ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง 9,500 ยูโรในประเทศบ้านเกิดของเขา ในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยรายการ 21 ข้อหาในปี 2560 โดยอ้างว่า BTC-e เป็นสำนักหักบัญชีสำหรับเงินทุนที่มาจาก จาก "การบุกรุกคอมพิวเตอร์และเหตุการณ์การแฮ็ก การหลอกลวงของแรนซัมแวร์ แผนการขโมยข้อมูลประจำตัว เจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต และการกระจายยาเสพติด แหวน”
อย่างไรก็ตาม ในที่สุด ค่าเรียกค่าไถ่ที่ฟ้อง Vinnik ถูกยกเลิก และเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินโดยศาลฝรั่งเศสเท่านั้น เขายังต้องเผชิญหน้ากับทางการในรัสเซียและสหรัฐอเมริกา และได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเขาเป็น "ผู้ประกอบการอิสระทั่วไป" สำหรับการแลกเปลี่ยน BTC-e
การฟอกเงินด้วยมัลแวร์
ในคดีฟ้องร้อง Vinnik อัยการอ้างว่าเขาเป็นสมองที่อยู่เบื้องหลัง Locky ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่ไม่สงสัยซึ่งเป็นเอกสารแนบใบแจ้งหนี้ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ขัดข้องหลังจากเปิด ผู้ใช้ถูกขอให้ฝาก Bitcoin เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของพวกเขา ตามรายงานของทางการฝรั่งเศส Vinnik รวบรวมเงินได้ 164 ล้านดอลลาร์จากการโจมตีในช่วงระยะเวลาสองปีจากธุรกิจและบุคคล 188 รายในประเทศ
ต่อจากนั้น เขาควรจะฟอกเงินผ่าน BTC-e บริษัทแลกเปลี่ยนที่โฆษณาตัวเองว่าเป็นวิธีการซื้อขายที่ไม่เปิดเผยตัว Bitcoin โดยปราศจาก "ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐานที่สุด" เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานในนิวซีแลนด์ ระงับกองทุนธนาคารที่เชื่อมโยงกับ Vinnik จำนวน 140 ล้านดอลลาร์
การแลกเปลี่ยนควรจะได้รับเงินจากแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับภูเขา ความผิดพลาดของ Gox "ธุรกิจของ BTC-e ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมที่น่าสงสัย" ระบุศาล คำฟ้องที่ยื่นโดยอัยการในศาล Northern District of California ฟ้อง BTC-e เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
หลังจากการจับกุมของ Vinnik ในปี 2560 เขาพยายามส่งตัวเขาเองส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซีย เพราะเขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเล็กน้อยที่นั่น แต่การเสนอราคาของเขาไม่ประสบความสำเร็จ ทนายของเขา บอกกับเอเอฟพี ว่าพวกเขาจะ "น่าจะ" อุทธรณ์คำพิพากษา