Mossack Fonseca คืออะไร?

Mossack Fonseca คืออะไร?

คำว่า Mossack Fonseca หมายถึงสำนักงานกฎหมายในปานามาที่พัวพันกับ เรื่องอื้อฉาวปานามา เปเปอร์ส. บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2520 มีสำนักงานใหญ่ในปานามา และดำเนินการทั่วโลกในกว่า 40 ประเทศ

บริษัทจ้างพนักงานประมาณ 600 คน ให้บริการโซลูชั่นทางกฎหมายที่หลากหลายแก่ลูกค้าและ เชื่อมั่น บริการ Mossack Fonseca เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างบริษัทเชลล์ที่มีต้นทุนต่ำทั่วโลก บริษัทถูกยุบในปี 2561 หลังจากเอกสารจากบริษัทรั่วไหลในเรื่องอื้อฉาวปานามา เปเปอร์ส ปี 2559

ทำความเข้าใจกับ Mossack Fonseca

Mossack Fonseca ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 ในปานามาซิตี้โดยJürgen Mossack Ramon Fonseca เข้าร่วมบริษัทเกือบ 10 ปีต่อมา เมื่อเขารวมการฝึกฝนของเขากับ Mossack's บริษัทกฎหมายนี้ดำเนินการนอกเมืองปานามา แต่มีสำนักงานอยู่ในกว่า 40 ประเทศ

พื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทรวมถึงบริการทรัสต์ ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายพาณิชย์ โครงสร้างธุรกิจระหว่างประเทศ และบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ตามรายงานของ International Consortium of Investigative Journalists บริษัทให้บริการมากกว่า 14,000 ธนาคารสำนักงานกฎหมาย และตัวกลางอื่นๆ ช่วยลูกค้าในการจัดตั้งบริษัท มูลนิธิ ทรัสต์ และยานพาหนะอื่นๆ

มีอยู่ช่วงหนึ่ง Mossack Fonseca เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ นอกชายฝั่ง บริการทางการเงิน. บริษัทกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในเดือนเมษายน 2559 เมื่อสิ่งพิมพ์ของเยอรมันตีพิมพ์หลักฐานการ สวรรค์ภาษี ลูกค้าที่รวมหน่วยงานมากกว่า 214,000 รายการใน 200 ประเทศ ตามเอกสารที่รั่วไหลเหล่านี้—ซึ่งเรียกรวมกันว่าปานามาเปเปอร์ส—มอสแซค ฟอนเซกาขาย บริษัทเชลล์ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง 1,000 ดอลลาร์ในเมืองต่างๆ ทั่วโลก

เอกสารปานามามีข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลเกี่ยวกับ บุคคลที่มีรายได้สูง (HNWIs) และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อนหน้านี้เก็บไว้เป็นส่วนตัว แหล่งข่าวนิรนามที่อ้างถึงเพียง John Doe รั่วเอกสาร—11.5 ล้านไฟล์—ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของเยอรมัน Süddeutsche Zeitung ผู้นำโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวนหนึ่งโหล เจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองอีก 128 คน พร้อมด้วย คนดังหลายร้อยคน นักธุรกิจ และมหาเศรษฐีอื่นๆ อยู่ในกลุ่มที่มีชื่ออยู่ใน รั่ว.

แม้ว่าบริษัทจะอ้างว่าทำงานภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ แต่ปานามา เอกสารต่างๆ ได้เน้นย้ำถึงวิธีที่บริษัทดำเนินกิจกรรมเป็นประจำซึ่งสนับสนุนการหลีกเลี่ยงภาษีและเงิน การฟอก ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้ Mossack Fonseca ปิดกิจการในเดือนมีนาคม 2018 โดยอ้างถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสียหายต่อชื่อเสียงที่เกิดจากงานแสดงสินค้า

ข้อพิจารณาพิเศษ

โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานธุรกิจนอกอาณาเขตมักถูกกฎหมาย และเอกสารส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย แต่บริษัทเชลล์บางแห่งที่ตั้งขึ้นโดย Mossack Fonseca ถูกนักข่าวเปิดเผยว่ามีการใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายรวมถึง การฉ้อโกง, การหลีกเลี่ยงภาษีและเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

แม้จะละลายไปในปี 2561 เว็บไซต์ของ Mossack Fonseca ยังคงทำงานอยู่ บริษัทและหุ้นส่วนยืนยันว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวถูกสื่อให้เข้าใจผิด ตามที่บริษัทระบุ "Mossack Fonseca ไม่เคยถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญามาก่อนในประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่ถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องเดียวกัน"

Mossack Fonseca ยังมีส่วนร่วมในความขัดแย้งอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในปี 2558 บริษัทถูกกล่าวหาว่าได้ให้ความช่วยเหลือธนาคาร Commerzbank ซึ่งเป็นธนาคารของเยอรมนี ฟอกเงิน ออกจากอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ที่ขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกา การลงโทษ.