Crypto oszustwo skazany na 5 lat za pranie brudnych pieniędzy

Domniemany były operator kryptowaluta Exchange został skazany w poniedziałek przez francuski sąd na pięć lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy. Alexander Vinnik, który według prokuratorów prowadził obecnie zamkniętą giełdę BTC-e, również został ukarany grzywną w wysokości 121 000 dolarów w związku z postawionymi mu zarzutami.

Pochodzący z Rosji Vinnik został aresztowany w greckim kurorcie w grudniu 2017 roku i na początku tego roku wydany do Francji. Po aresztowaniu Vinnikowi groziło aż 55 lat więzienia, ponieważ prokuratorzy spoliczkowali go szeroko zakrojonymi zarzutami, od kradzieży tożsamości po handel narkotykami i pranie pieniędzy.

Oprócz Francji był poszukiwany w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Vinnik został oskarżony o oszustwo na kwotę 9500 euro w swoim kraju. Tymczasem Departament Sprawiedliwości ujawnił listę 21 zarzutów w 2017 r., twierdząc, że BTC-e jest izbą rozliczeniową dla funduszy, które zostały pozyskane od „włamań komputerowych i incydentów hakerskich, oszustw związanych z oprogramowaniem ransomware, schematów kradzieży tożsamości, skorumpowanych urzędników publicznych i dystrybucji narkotyków pierścienie."

Ostatecznie jednak zarzuty dotyczące oprogramowania ransomware przeciwko Vinnikowi zostały wycofane i został skazany przez francuskie sądy jedynie za pranie brudnych pieniędzy. Nadal musi stawić czoła władzom w Rosji i Stanach Zjednoczonych i zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że jest „zwykłym niezależnym operatorem” na giełdzie BTC-e.

Pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem złośliwego oprogramowania

W sprawie przeciwko Vinnikowi prokuratorzy twierdzili, że to on był mózgiem Locky, złośliwego oprogramowania wysyłanego do niczego niepodejrzewających użytkowników jako załącznik do faktury, który powodował awarię komputerów po otwarciu. Użytkownicy zostali poproszeni o zdeponowanie Bitcoina, aby uzyskać dostęp z powrotem do swoich komputerów. Według władz francuskich Vinnik zebrał 164 miliony dolarów z ataków w ciągu dwóch lat od 188 firm i osób w kraju.

Następnie miał wyprać pieniądze za pośrednictwem BTC-e, giełdy, która reklamowała się jako anonimowy sposób handlu Bitcoin bez „nawet najbardziej podstawowych informacji identyfikacyjnych”. Wcześniej w tym roku, władze w Nowej Zelandii zamroził 140 milionów dolarów w funduszach bankowych powiązanych z Vinnikiem.

Giełda miała również otrzymać środki od hakerów zaangażowanych w Mt. Awaria Goxa. „Znaczna część działalności BTC-e pochodziła z podejrzeń o działalność przestępczą” stwierdził sąd akt oskarżenia złożony przez prokuratorów w sądzie Północnej Dystryktu Kalifornii, pozywając BTC-e za 100 milionów dolarów w zeszłym roku.

Po aresztowaniu Vinnika w 2017 r. próbował uzyskać ekstradycję do Rosji, ponieważ został tam oskarżony o oszustwo. Ale jego oferta nie powiodła się. Jego prawnik powiedział AFP że „prawdopodobnie” odwołają się od wyroku.