Credit Suisse pomógł zamożnym amerykańskim klientom uniknąć podatków, mówi raport Senatu

Credit Suisse (CS), szwajcarski bank przejęty w tym miesiącu przez rywala UBS Group (UBS), pomógł aż 25 zamożnym amerykańskim rodzinom ukryć przed IRS ponad 780 milionów dolarów, łamiąc ugoda z władzami USA z 2014 r., zgodnie z opublikowanym dzisiaj raportem Senackiej Komisji Finansów.

Ujawniono dwuletnie śledztwo przeprowadzone przez komisję „poważne naruszenia”, w tym nieujawnienie prawie 100 milionów dolarów tajnych zagranicznych kont należących do jednej rodziny, „potencjalnie kryminalny spisek podatkowy”.

Roszczenia pojawiły się po tym, jak zbliżający się upadek 167-letniego pożyczkodawcy zmusił szwajcarskie władze do zorganizowania wykupu przez UBS 19 marca za ponad 3 miliardy dolarów. UBS ponownie zatrudnił byłego dyrektora generalnego Sergio Ermottiego, aby prowadził firmę przez wymuszoną fuzję.

Dochodzenie Senatu uzyskało również zapisy wyszczególniające ponad 220 milionów dolarów na rachunkach offshore ukrytych przed IRS przez amerykańskiego biznesmena Dana Horsky'ego. W 2016 roku Horsky przyznał się do „jednej z największych spraw dotyczących uchylania się od płacenia podatków w historii Ameryki”.

W obu przypadkach Credit Suisse nie ujawnił rachunków Departamentowi Sprawiedliwości po przyjęciu zarzutu zgodę i zrobił to dopiero po tym, jak demaskatorzy powiadomili władze USA o istnieniu programu konta.

Śledczy znaleźli również 23 duże, potencjalnie niezadeklarowane konta należące do bardzo zamożnych osób z USA. Credit Suisse ujawnił w zeszłym roku, że zidentyfikował 10 dodatkowe duże relacje z klientami, w których uczestniczą obywatele USA, z których każdy posiada rachunek o wartości przekraczającej 20 milionów USD, oraz 13 kolejnych rachunków o wartości przekraczającej 20 milionów USD, które mogą również obejmować Amerykanie.

Credit Suisse zaprzecza winie

Credit Suisse utrzymuje, że nie toleruje uchylania się od płacenia podatków i współpracuje ze śledczymi, w tym przewodniczącym Senackiej Komisji Finansów Ronem Wydenem.

„Raport opisuje starsze problemy, niektóre sprzed dekady, i od tego czasu wdrożyliśmy obszerne ulepszenia następnie w celu wykorzenienia osób, które chcą ukryć majątek przed organami podatkowymi” – powiedział rzecznik Credit Suisse CNBC. Warunki ugody z 2014 roku obejmowały zapłacenie przez Credit Suisse 2,6 miliarda dolarów różnym organom podatkowym, a także postawienie w stan oskarżenia ośmiu pracowników od 2011 roku.

„Czas na ściganie” mówi senator

„W centrum tego dochodzenia znajdują się chciwi szwajcarscy bankierzy i rządowi regulatorzy, a rezultatem wydaje się być masowy, trwający spisek mający na celu pomoc ultrabogatym obywatelom USA w unikaniu podatków i oszukiwaniu ich rodaków” – powiedział senator Wyden.

Powiedział, że więcej informacji zostało znalezionych w zeszłym tygodniu, a dochodzenie nie jest zakończone.

„Nadszedł czas, aby ścigać i zapewnić kary, które wysyłają mocny sygnał” – powiedział Wyden.