Firma FTX-Exec pomogła zapłacić ciche pieniądze, aby uciszyć potencjalnych sygnalistów, pozwy sądowe

Nowe kierownictwo zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX złożyło pozew przeciwko byłemu Chief Compliance Officer (CCO) Danielowi Friedbergowi, twierdząc, że umożliwił oszustwo i zapłacił „ciche pieniądze”, aby uniemożliwić pracownikom i ich prawnikom ujawnienie tych oszukańczych działań.

Zaledwie kilka dni po zjadliwy raport nowego dyrektora generalnego FTX, Johna J. Ray III twierdził, że FTX celowo sprzeniewierzył i sprzeniewierzył fundusze klientów przed upadkiem w listopadzie 2022 r., ten nowy pozew może rzucić więcej światła na rolę, jaką odegrali niektórzy prominentni dyrektorzy.

Pozew FTX przeciwko byłemu CCO

Zgłoszenie FTX zawiera wiele zarzutów cywilnych przeciwko Friedbergowi, oskarżając go o naruszenie obowiązków prawnych, zatwierdzanie nieuczciwych transferów i udzielanie pożyczek innym byłym FTX kierownictwo. Podczas swojej pracy w FTX Friedberg rzekomo otrzymał znaczną rekompensatę, w tym pensję w wysokości 300 000 USD, 1,4 miliona USD premia za podpisanie umowy, oddzielna premia gotówkowa w wysokości 3 milionów dolarów, 8% udziałów w FTX US oraz udziały w kryptowalutach warte dziesiątki milionów dolarów na dzień 2020. FTX stara się odzyskać te aktywa w drodze tego działania prawnego.

Mówiąc dokładniej, pozew twierdzi, że Friedberg skutecznie dokonał płatności na rzecz dwóch nienazwanych potencjalnych demaskatorów uciszenie ich i utrudnianie ujawnienia kwestii regulacyjnych i bliskich powiązań między FTX a firmą handlową Alameda Badania.

Według skargi FTX, Friedberg działał jako „naprawiacz” współzałożyciela i byłego dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda. Podobno ojciec Bankmana-Frieda opowiadał się za tym, aby Friedberg odgrywał centralną rolę w organizacji. Oprócz pełnienia funkcji CCO FTX, Friedberg był także głównym radcą prawnym firmy Alameda.

Szczegółowe informacje na temat płatności dokonanych na rzecz sygnalistów są zredagowane w skardze. Jednak w jednym incydencie wspomniano o zawarciu „nadzwyczajnej ugody” o nieujawnionej wartości byłej pracownicy o imieniu „Whistleblower-1”, która pracowała w FTX US krócej niż dwa miesiące.

Ugoda była odpowiedzią na pismo z żądaniem, w którym twierdzi się, że Alameda służyła jako rozszerzenie FTX i była wykorzystywana do manipulowania zaufaniem inwestorów i zawyżania cen projektów. Ponadto w pozwie twierdzi się, że FTX podpisała umowę na otrzymywanie „ogólnego doradztwa dla klientów” od Whistleblower-1 adwokatów w wysokości 200 000 USD przez pięć lat, o łącznej wartości 12 milionów USD, w celu uciszenia ich, ponieważ Dobrze.

FTX twierdziło również, że Friedberg zwolnił adwokata, zwanego „Whistleblower-2”, który wyraził obawy dotyczące zarządzania i kwestii regulacyjnych w Alameda. Ta osoba otrzymała „odprawę, mimo że Whistleblower-2 pracował w Alameda przez mniej niż trzy miesiące”, co sugeruje, że było to rzadkie, mimo że szczegóły pakietu były zredagowane.

FTX podejmuje kroki w celu powrotu

Według Wall Street Journal zbankrutowana firma kryptograficzna FTX podejmuje teraz konkretne kroki w celu ponownego uruchomienia międzynarodowej giełdy kryptowalut, co jest działaniem oczekiwanym od jakiegoś czasu. Ray powiedział, że firma rozpoczęła proces poszukiwania zainteresowanych stron do ponownego uruchomienia FTX.com poprzez rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Ponadto wniosek Bankmana-Frieda o wycofanie wielu zarzutów karnych związanych z jego rolą w upadku FTX został we wtorek odrzucony przez sędziego z Manhattanu.