CFTC stämmer Binance för "medvetet undandragande av federal lag; VD Unfazed

De Commodity Futures Trading Commission väckte åtal i måndags mot Binances vd Changpeng Zhao (CZ) och tre enheter som driver Binance plattform och anklagar dem för ett flertal brott mot Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC föreskrifter.

I sitt klagomål sa derivattillsynsmyndigheten att Binance inte uppfyllde sina skyldigheter genom att inte registrera sig ordentligt. Som en del av klagomålet anklagas Binances tidigare compliance officer, Samuel Lim, för att ha medverkat till Binances överträdelser.

CFTC har undersökt Binance sedan åtminstone 2021 för att ha misslyckats med att förhindra invånare i USA från att köpa och sälja kryptoderivat. Plattformar som låter amerikaner handla med dessa produkter måste normalt registrera sig hos CFTC.

Binance anklagas för att medvetet undvika amerikansk lag

I klagomålet anklagade tillsynsmyndigheten Binance för att medvetet åsidosätta CEA-bestämmelser samtidigt som han ägnade sig åt en uträknad strategi för regelarbitrage. CFTC söker ett permanent föreläggande mot ytterligare CEA- och CFTC-överträdelser, utslagning och civila monetära påföljder.

"I åratal visste Binance att de bröt mot CFTC-reglerna och arbetade aktivt för att både hålla pengarna flytande och undvika efterlevnad", sa tillsynsmyndigheten i ett uttalande. "Detta borde vara en varning för alla i den digitala tillgångsvärlden att CFTC inte kommer att tolerera medvetet undvikande av amerikansk lag."

CFTC påstod också att Binance rådde sina amerikanska kunder att använda VPN-tjänster för att kringgå restriktioner för USA-baserade kunder.

"Svarandenas påstådda avsiktliga undandragande av amerikansk lag är kärnan i kommissionens klagomål mot Binance. De tilltalades egna e-postmeddelanden och chattar återspeglar att Binances efterlevnadsinsatser har varit en bluff och Binance valde medvetet – framför och över – att placera vinster över att följa lagen”, säger Gretchen Lowe, CFTC: s Enforcement Divisions främsta biträdande direktör och chef Råd.

CZ Till synes orubblig

Binance förutsåg sannolikt rättegången. I februari sa Binances Chief Strategy Officer att utbytet var under utredning av flera tillsynsmyndigheter och förväntas betala straff för att sona för tidigare regelöverträdelser.

Priser på både Bitcoin (BTC) och Binance Coin (BNB) föll efter tillkännagivandet av rättegången.

I ett skriftligt svar i måndags sa VD Zhao att Binance hade arbetat i samarbete med tillsynsmyndigheten i mer än två år.

"Vid en första granskning verkar klagomålet innehålla en ofullständig recitering av fakta, och vi håller inte med om karaktäriseringen av många av de problem som påstås i klagomålet", skrev han.

Han skrev att företaget inte handlar i vinstsyfte eller manipulerar marknaden och alla intäkter är i krypto.

"Vi behöver konvertera dem då och då för att täcka utgifter i fiat eller andra kryptovalutor", skrev han. "Vi har dotterbolag som tillhandahåller likviditet till mindre likvida par. Dessa dotterbolag övervakas specifikt för att inte ha stora vinster."

Företaget kommer att vara samarbetsvilligt i regleringsprocessen och kommer att få mer respons när situationen utvecklas, skrev han.

"I denna resa mot pengars frihet förväntar vi oss inte att allt ska vara lätt", skrev han. "Vi drar oss inte för utmaningar."