Bankrupt Crypto Lender Celsius Stämd av SEC och CFTC, tidigare vd arresterad
Alex Mashinsky, tidigare VD för den konkurserade kryptolångivaren Celsius, har gripits, eftersom han och hans företag står inför stämningar från amerikanska finanstillsynsmyndigheter.
Stämningarna från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och Federal Trade Commission (FTC) omger kryptolångivarens påstådda vilseledande uttalanden om tillståndet i dess företag.
Viktiga takeaways
- Bankrutt kryptolångivare Celsius och dess tidigare vd Alex Mashinsky stäms av finansiella tillsynsmyndigheter inklusive SEC, CFTC och FTC.
- Mashinsky greps på grund av dessa anklagelser tidigt på torsdagsmorgonen, rapporterade Bloomberg.
- FTC ingick en förlikning med Celsius, som permanent förbjöd den från att hantera kundtillgångar, och en betalning på 4,7 miljarder dollar, avbröts för att returnera investerarnas pengar under konkurs
- Klagomålen mot Celsius, Mashinsky och andra hävdar att enheterna gjorde vilseledande uttalanden angående tillståndet för Celsius-verksamheten och företagets egna CEL-kryptotoken.
Celsius och Mashinsky Stämda av SEC, CFTC. Avgör med FTC
Mashinsky, 57, anklagas för att ha orkestrerat ett system för att lura kunder till Celsius Network och dess anslutna enheter, som anges i det oförseglade åtalet. SEC, CFTC och FTC har alla lämnat in stämningar mot Mashinsky och företaget. Mashinsky greps torsdag morgon, Bloomberg rapporterad.
Celsius var känt för att erbjuda höga räntor på insättningar av digitala tillgångar, men kryptolångivaren stod inför ekonomisk nöd och ansökte om konkurs efter kollapsen av TerraUSD stablecoin och en nedgång på kryptomarknaden i maj 2022 som lämnade den inte kan möta kunders uttag.
SEC-domstolens anmälan sa att Celsius stod inför mer än 800 miljoner dollar i förluster 2021 och ungefär 165 miljoner dollar i förluster under första kvartalet 2022. I maj 2022 hänvisade en anställd till Celsius som ett "sjunkande skepp" i interna diskussioner, medan en icke namngiven chef rakt på sak sa: "Vi har inga lönsamma tjänster."
Trots denna oroande ekonomiska situation hävdar FTC-målet att Mashinsky och andra fortsatte att söka nya kunder baserade på vilseledande påståenden om Celsius finansiella stabilitet, inklusive en försäkring på 750 miljoner USD för insättningar. Liknande anklagelser görs i CFTC: s klagomål mot Mashinsky och Celsius.
FTC ingick en förlikning med Celsius, som permanent hindrade den från att hantera kundtillgångar. En domsbetalning på 4,7 miljarder dollar ställdes in för att kunna återlämna kundtillgångar.
Dessutom påstod SEC att Mashinsky och Celsius gjorde vilseledande uttalanden för att locka investerare att köpa deras egenutvecklade CEL-token och delta i Earn Interest-programmet, som lovade hög avkastning på krypto insättningar. Kunder som använde sig av CEL-token kunde få tillgång till högre avkastning på sina kryptoinsättningar.
Mashinsky anklagas också för att ha missvisat Celsius finansiella resultat, inklusive att felaktigt hävda att företaget samlat in 50 miljoner dollar från ett första mynterbjudande. Dessa anklagelser kommer efter att New Yorks justitieminister Letitia James stämde Mashinsky i januari och anklagade honom för att ha lurat investerare i New York genom att ge falsk information om långivarens säkerhet.
Åtgärderna mot Celsius och Mashinsky denna vecka är en del av en bredare trend av civila och kriminella fall riktade mot kryptovalutaindustrin, där flera branschaktörer åtalas för påstådda tjänstefel. Detta inkluderar FTX medgrundare Sam Bankman-Fried, som har anklagats för att ha misshandlat kundmedel och vilselett investerare. Dessutom, Binance, Myntbas, och Kraken har alla mött kostymer från SEC i år.
I maj var några av Celsius tillgångar köpt av ett konsortium av investerare på auktion som en del av ett konkursförfarande.
