Bitcoin Scams: Akta dig för dessa fem

Ända sedan introduktionen för mer än ett decennium sedan har Bitcoin uppmärksammats av både investerare och hucksters, mer den senare än den förra. De kryptovaluta ekosystemet kännetecknas av tunn likviditet och få institutionella investerare. Men det är också fullt av kriminella och bedragare.

Bitcoin -bedrägerier har följt ebben och flödet av kryptovalutans prismönster. Eftersom Bitcoin -priserna nådde, antalet och frekvensen av sådana bedrägerier ökade och fler kriminella använde det för transaktioner. Deras antal sjönk när priserna krater, antalet transaktioner på nätet minskade och det blev ett oattraktivt investeringsalternativ.

Arten av bedrägerier som förekommer i Bitcoins nätverk har också parallellt utvecklingen av dess infrastruktur. Bitcoins tidigare blockchain -infrastruktur var primitiv; det gick ofta sönder när antalet transaktioner på nätet multiplicerade. Vid den tiden speglade olagliga aktiviteter i Bitcoins ekosystem användningsfallen, där kryptovalutan mest användes för transaktioner som läkemedelsköp på mörk web.

Prishöjningen 2017 förändrade karaktären på bedrägerier som förekommer inom Bitcoin. Inledande myntutbud (ICO) var den senaste vurm, och ICO -bedrägerier mestadels utnyttjad av vanliga mediekonversationer om Bitcoin. De gav potentiella investerare en chans att investera i en ny bransch som lovade exponentiell avkastning. Vad de inte nämnde var att sådana erbjudanden till stor del var oreglerade av Securities and Exchange Commission (SEC).

Under de senaste åren har Bitcoin blivit mer vanligt och lockat uppmärksamhet institutionella investerare, har hackare flyttat sina strategier till att rikta in sig på kryptovaluta -plånböcker. Till exempel har kryptoplånbokstöldbedrägerier blivit vanligare. Phishing är en särskilt populär metod för hackare att stjäla användarnyckelinformation för kryptovaluta-plånböcker.

Så kontraintuitivt som det kan låta är bedrägerier i Bitcoins nätverk nödvändiga för dess utveckling eftersom de identifierar sårbarheter i systemet. Investerarnas fortsatta uppmärksamhet på Bitcoin innebär att det är troligt att bedrägerier och bedrägerier är associerade med Bitcoin och det större kryptovaluta -ekosystemet kommer sannolikt att bli mer sofistikerat i framtiden.

Här är en sammanfattning av fem viktiga Bitcoin -bedrägerier som har infiltrerat dess ekosystem de senaste åren.

Exchange och Wallet Hacks

Tidigare var utbyten av kryptovalutor det viktigaste källor till kryptovärden för hackare. Nu har hackare riktat sin uppmärksamhet mot andra områden, till exempel online krypto plånböcker. En av de största sådana hackarna inträffade i juni 2020, då hackare stal 1 miljon kund -e -post adresser genom att bryta e-post- och marknadsföringsdatabaserna för Ledger, en Frankrike-baserad kryptoplånbok företag. De stal också personuppgifter för 9 500 kunder och publicerade 242 000 av kundens e -postadresser på en webbplats för hackade databaser. I slutet av 2019 drabbades kryptovalutaväxlingen Poloniex av ett liknande intrång och var tvungen att mejla sina kunder och be dem att återställa sina lösenord.

Bedrägerier på sociala medier

Sociala medier har blivit en kraftfull kraft i det vanliga samhället. Dess uppgång har parallellt med Bitcoins ökade synlighet i media. Och så är det inte förvånande att hackare använder sociala medier för att nå Bitcoin -innehavare. De har börjat skapa falska sociala mediekonton för att begära Bitcoin från följare eller direkt hacka populära Twitter -konton.

Den kanske mest kända förekomsten av detta inträffade i juli 2020 när Twitter -konton som tillhörde kända personer och företag hackades. Några av de komprometterade kontona tillhörde teknikentreprenörerna Elon Musk och Bill Gates, investeraren Warren Buffett, boxaren Floyd Mayweather och företag som Apple och Uber.

Hackare fick tillgång till Twitters administrativa konsol och lade upp tweets från dessa konton och bad sina följare att skicka pengar till en viss blockchain -adress. De lovade att användarmedel skulle fördubblas och skickas tillbaka som en välgörenhetsgest. Enligt rapporter inträffade 320 transaktioner inom några minuter efter att tweets publicerades.

Twitter är inte den enda sociala medieplattformen som drabbas av Bitcoin -bedrägerier. Videodelningsplattformen YouTube har drabbats av ett liknande problem. I juli 2020 lämnade Apples medgrundare Steve Wozniak en stämning mot Google eftersom hans samtal om Bitcoin presenterades i kryptovaluta-giveaway-bluffvideor. Sådana videor lovade också att dubbla kryptomängder för användare som lovade att skicka sina mynt till en blockchain -adress som nämns i videon. Sjutton andra personer har också lämnat in en stämning mot YouTube eftersom de lurades av kryptovaluta -giveaway -videor.

Social Engineering bedrägerier

Sociala bedrägerier är bedrägerier där hackare använder psykologisk manipulation och bedrägeri för att få kontroll över viktig information om användarkonton. Phishing, till exempel, är en allmänt utnyttjad social engineering bluff genom vilken hackare skickar e -postmeddelanden som länkar sina mål till en bedräglig webbplats speciellt skapad för att begära viktig information, till exempel bankkontoinformation och annan personlig detaljer.

Inom ramen för kryptovalutaindustrin riktar phishingbedrägerier in information om onlineplånböcker. Speciellt är hackare intresserade av privata nycklar i kryptoklipp, som är nycklarna som krävs för att få tillgång till medel i plånboken. Deras arbetssätt liknar många vanliga bedrägerier. Ett e -postmeddelande skickas ledande innehavare till en speciellt skapad webbplats som ber dem att ange privat nyckelinformation. När hackarna har fått denna information kan de stjäla Bitcoin och andra kryptovalutor som finns i dessa plånböcker.

En annan populär metod för social teknik som används av hackare är att skicka utpressning via e -post via Bitcoin. I sådana e -postmeddelanden hävdar hackare att de har ett register över vuxna webbplatser som användaren besöker och hotar att avslöja dem om de inte delar privata nycklar.

Det bästa sättet att skydda sig mot nätfiske är att undvika att klicka på länkar i sådana e -postmeddelanden eller verifiera om e -postadressen faktiskt tillhör företaget genom att ringa upp dem eller kontrollera e -postmeddelandet syntax. Till exempel bör användare kontrollera om den länkade webbadressen är krypterad (dvs. dess URL börjar med HTTPS). Att besöka osäkra webbplatser är en dålig idé.

ICO -bedrägerier

ICO -bedrägerier sprids på höjden av kryptovalutan mani 2017 och 2018. Efter en intensiv SEC -nedbrytning har frekvensen av sådana bedrägerier minskat. De vägrar dock att dö helt ut. Så sent som sent i 2019 fortsatte den federala byrån med att motverka sådana bedrägerier.

Det finns flera sätt på vilka bedragare kan skilja investerare från sin Bitcoin med en ICO -bedrägeri. En populär metod är att skapa falska webbplatser som liknar ICO och instruera användare att sätta in mynt i en komprometterad plånbok. I andra fall kan ICO själv vara fel. Till exempel kan grundarna distribuera tokens som bryter mot amerikanska värdepapperslagar eller vilseleda investerare om deras produkter genom falsk reklam.

Det mest kända exemplet är Centra Tech - ett erbjudande som stöddes av flera kändisar, bland annat boxaren Floyd Mayweather och musiker DJ Khaled. När en tillsynsmyndighet fångar dem straffas promotorerna och grundarna av sådana erbjudanden. Vissa kan till och med få fängelse.

DeFi Rug Pulls

DeFi matta drag är den senaste typen av bedrägerier som drabbade kryptovalutamarknaderna. Decentraliserad finans eller DeFi syftar till att decentralisera finansiering genom att ta bort grindvakter för finansiella transaktioner. På senare tid har det blivit en magnet för innovation i kryptoekosystemet.

Men utvecklingen av DeFi -plattformar är besatt av sina egna problem. Dåliga aktörer har gjort sig av med investerarfonder via sådana vägar. Denna praxis, känd som en matta drag, har blivit särskilt utbredd som DeFi -protokoll har blivit populär bland kryptoinvesterare som är intresserade av att förstora avkastningen genom att jaga avkastningsbärande krypto instrument.

Smarta kontrakt som låser in medel under en viss tidsperiod är den mest populära metoden för programmerare att stjäla pengar. När kontraktet löper ut eller når en tidigare inställd tröskelgräns använder utvecklare i allmänhet programmeringsfunktioner för att stjäla Bitcoin från det.

I december 2020 stal en grupp pseudonyma utvecklare $ 750 000 dollar i Wrapped Bitcoin (WBTC), eter och en massa andra kryptovalutor från Compounder Finance, en DeFi -plattform. Projektet lovade kompletterade avkastning till investerare för att deponera sin krypto i ett tidslåst smart kontrakt eller ett smart kontrakt som skulle genomföras först efter en viss tid. Men investerare hävdar att utvecklare hade byggt en "bakdörr" in i systemet och gjort av med medel innan det smarta kontraktet gick ut.