'ปั๊มและทิ้ง' เข้าสู่ตลาด Cryptocurrency

แผนสูบแล้วทิ้งมีมานานหลายปีแล้ว โดยนักต้มตุ๋นทำเงินได้มหาศาลในขณะที่เหยื่อไม่เหลืออะไรเลย ตลาด cryptocurrency ไม่ปลอดภัย บทวิเคราะห์ใหม่โดย วารสารวอลล์สตรีท พบว่ากลุ่มซื้อขายปรับเปลี่ยนราคาของโทเค็นดิจิทัลเป็นมูลค่า 825 ล้านดอลลาร์ในกิจกรรมการซื้อขาย ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อขาดทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ หลอกลวง

การสำรวจข้อมูลการซื้อขายและการสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้ค้า cryptocurrency ตั้งแต่ต้นปี 2018 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน วารสารพบว่า 175 ปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล โครงร่างที่ครอบคลุมโทเค็นดิจิทัล 121 รายการ ในหลายกรณีราคาของ cryptos ที่บางครั้งคลุมเครือเหล่านี้เพิ่มขึ้นและลดลงภายในไม่กี่นาที (ดูเพิ่มเติม: การซื้อขาย Cryptocurrency เป็นการหลอกลวงการลงทุนที่พบมากเป็นอันดับสองในออสเตรเลีย)

Crypto Pump และ Dump Schemes ยากที่จะหยุด

แผนการปั๊มและทิ้งยังคงดำเนินต่อไปและเริ่มเตะในตลาดตราสารทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะคอยติดตามคนร้ายอยู่เป็นประจำ ไม่สามารถพูดได้เช่นเดียวกันกับตลาด cryptocurrency เนื่องจากไม่มีการควบคุมและไม่ระบุตัวตน

เวลานี้ผู้ค้ากำลังประชุมกันในห้องสนทนาดิจิทัลในบริการส่งข้อความเช่น The Telegram และ Discord ซึ่งมักจะได้รับเชิญเท่านั้น หนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุโดยวารสารเรียกว่า Big Pump Signal ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 74,000 คน ตามหนังสือพิมพ์ กลุ่มนี้ทำเงินได้ 222 ล้านดอลลาร์ในการเทรด เพิ่มเงินดิจิทัลเพื่อขายในไม่กี่นาทีต่อมา

Big Pump Signal จะประกาศวันที่ เวลา การแลกเปลี่ยนและเหรียญที่จะปั๊มขึ้นเทียม จากนั้นจะนั่งลงและปล่อยให้ผู้ค้าสร้างความคลั่งไคล้ในการซื้อโทเค็นดิจิทัล เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น เทรดเดอร์จะพลิกกลับและขาย การหลอกลวงเกิดขึ้นในไม่กี่นาที วารสารชี้ไปที่ cloakcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งซื้อขายในการแลกเปลี่ยน Binance เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปั๊มและถ่ายโอนข้อมูลล่าสุด ในเดือนกรกฎาคม Big Pump Signal ได้ส่ง “สัญญาณ” ออกมาว่าควรซื้อเหรียญดิจิทัลในเวลา 15.00 น. ราคาของสกุลเงินเพิ่มขึ้น 50% ในขณะที่ cryptocurrencies อื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้นสองนาทีก็ลดลงเกือบ $1.00 มีการซื้อขายทั้งหมด 6,700 รายการ มูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ไม่มีการซื้อขาย (ดูเพิ่มเติม: Cryptocurrency ทำให้เราย้อนกลับไป 300 ปี: Krugman.)

กลุ่ม Pump & Dump ไม่ซ่อนความตั้งใจ

แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะระบุจำนวนที่แน่นอนของกลุ่มการค้าเหล่านี้ แต่ Wall Street Journal พบ 63 กลุ่มที่ใช้งานอยู่ พวกเขาไม่ได้เป็นความลับเกี่ยวกับชื่อของพวกเขาเช่นกัน บางคนใช้ชื่อเช่น Orion Pump, MEGA Pump และ A+ Signals ผู้ดูแลกลุ่มเหล่านี้มักจะไม่เปิดเผยตัวตน โดยเรียกเก็บเงินจาก $50 ถึง $250 ต่อเดือนสำหรับการเข้าถึงกลุ่ม ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะพวกเขาเลือกเหรียญเพื่อปั๊มและเททิ้ง สำหรับผู้ค้าอาจมีความเสี่ยง รอนานเกินไปกว่าจะได้เงินจากการหลอกลวง และพวกเขาจะเห็นว่ากำไรที่ได้มาไม่ดีหายไป มัน “จูงใจให้ผู้ติดตามที่น่าสงสารซื้อต่อไปจนกว่าจะถึงราคา [เป้าหมาย] ซึ่งบ่อยครั้ง ไม่เคยทำ” Taylor Caudle ซึ่งเข้าร่วมในปฏิบัติการเมื่อเดือนมกราคมที่ Big Pump กล่าวกับ Wall Street วารสาร. “ฉันเสียเงินทันที 5,000 ดอลลาร์ในเวลาประมาณ 30 วินาที”

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น ("ICO") มีความเสี่ยงสูงและเป็นการเก็งกำไร และบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำจาก Investopedia หรือผู้เขียน เพื่อลงทุนใน cryptocurrencies หรือ ICO เนื่องจากสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจทางการเงิน การตัดสินใจ Investopedia ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความทันเวลาของข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้