DOJ търси независим проверяващ в обвиненията за измами на FTX

Службата на попечителя на Министерството на правосъдието на САЩ подаде искане до Делауеър Фалит Съдът иска назначаването на независим проверител, който да разследва потенциални неправомерни действия при срива на крипто борсата FTX.

Твърде важно за вътрешно разследване

„Подобно на случаите на фалит на Lehman, Washington Mutual Bank и New Century Financial преди тях, тези случаи са точно такива случаи които изискват назначаването на независим фидуциар, който да разследва и да докладва за извънредния срив на Длъжниците“, попечител на САЩ Андрю Р. Вара каза в документацията.

Проверителят трябва да „разследва съществените и сериозни твърдения за измама, нечестност, некомпетентност, лошо поведение и лошо управление от страна на длъжниците“, каза Вара в документацията.

Той каза, че не поставя под съмнение квалификациите, компетентността или добросъвестността на новоназначения главен изпълнителен директор Джон Дж. Рей, в ролята си на a фидуциар за наследствата на длъжниците заложените въпроси са „твърде големи и твърде важни“, за да бъдат оставени на вътрешно разследване.

Експертизата е за предпочитане пред разследването, защото първото може да бъде публично достояние, което „особено важно поради по-широките последици, които сривът на FTX може да има за крипто индустрията“, каза Вара в картотекиране.

SEC пуска паралелна сонда

Паралелно гражданско разследване на колапса на FTX се провежда от адвокати от САЩ Комисия по ценни книжа и борсиотдел за принудително изпълнение. Подобни запитвания са изпратени до компании, които търгуват или инвестират в крипто платформата, според хора, запознати със запитванията. Въпреки че властите не са обвинили никого в неправомерни действия, те проучват какво са казали компанията и нейните лидери на инвеститори и клиенти, когато борсата се срина миналия месец.

Бившият главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид използва 10 милиарда долара клиентски средства, за да подкрепи търговския си бизнес, и поне 1 милиард долара от тези депозити са изчезнали. В съдебни документи новият главен изпълнителен директор на FTX Рей каза, че компанията е скрила злоупотребата с корпоративни средства, включително покупки на персонал на Бахамите.

Долния ред

FTXПровалът на е един от най-големите провали, свързани с крипто. Събитието предизвика крах на криптовалута, което доведе до загуба на милиарди долари от около 1 милион кредитори. Тъй като все повече и повече информация излиза наяве по случая, призивът е още по-силен към регулаторите да се засилят и да предотвратят повторение на инциденти като този.