Как работят измамите с изпомпване и изхвърляне на криптовалута

Няколко новинарски истории намекнаха или предоставиха анонимни акаунти за схеми за манипулиране на търговията с криптовалута чрез схеми за изпомпване и изхвърляне. А скорошен доклад от Wall Street Journal предоставя окончателно доказателство. Докладът предоставя вътрешен поглед върху операциите на схемите за изпомпване и изхвърляне. Журналът посочва, че схемите за изпомпване и изхвърляне на крипто представляват 825 милиона долара търговска дейност през последните шест месеца и „стотици милиони долари загуби“. През периода от януари до края на юли е имало 125 операции на изпомпване и изхвърляне и те са манипулирали цените на 121 различни монети. (Вижте също: Как работи измамата Pump and Dump?)

Как работят схемите за изпомпване и изхвърляне?

Според Journal, крипто помпа и изхвърляне схемите работят по начин, който напомня за първите дни на фондовия пазар. През това време група търговци предизвикаха хаос на пазарите, като манипулираха цените чрез групови покупки.

Подобна динамика съществува и на пазарите на криптовалута. Орда търговци предизвикват ентусиазъм за дадена монета, като я проповядват по множество канали, включително социални медии. Впоследствие те подбуждат координирана лудост за покупки за него. Тъй като цената на монетата се покачва, други търговци, които не са свързани с групата за изпомпване и изхвърляне, също се вкопчват в купуването, като допълнително повишават цената й. Координираното действие се повтаря, с изключение на този път при продажбата на монетата, когато тя достигне определена целева цена. Това води до рязък спад в цената му. Докато групата за изпомпване и изхвърляне прави печалби, други търговци, които са закупили монетата въз основа на фалшиви обещания, остават на загуби. (Вижте също:

Бивш изпълнителен директор на Paypal нарича биткойн измама).

Предпочитаното средство за комуникация за трейдърите, участващи в pump-and-dump, са приложенията за съобщения Telegram и Discord. Търговците формират групи и на двете платформи. Такива групи таксуват между $50 и $250 за членство. В някои случаи търговците могат да изберат да проповядват услугата на други и да станат членове. Binance, базирана в Хонконг борса за криптовалути, е предпочитана за такива операции, защото изброява малки монети с ниска ликвидност, което ги прави идеални кандидати за манипулация.

Не всички търговци в схемата обаче правят пари. Статията в списанието дава примера на базирания в Сан Диего търговец Тейлър Каудъл, който загуби $5000 за 30 секунди. Той беше направил поръчка за покупка на DigixDAO, която беше листвана на Binance. Цените му паднаха и не се възстановиха. Според Каудъл подобни схеми „стимулират бедните последователи да продължат да купуват, докато [целевата] цена не бъде достигната, което често никога не става.”

Инвестирането в криптовалути и други първоначални предложения за монети („ICO“) е много рисковано и спекулативно и тази статия не е препоръка от Investopedia или автора да инвестирате в криптовалути или други ICO. Тъй като ситуацията на всеки индивид е уникална, винаги трябва да се консултирате с квалифициран специалист, преди да правите каквото и да е финансиране решения. Investopedia не прави декларации или гаранции по отношение на точността или навременността на информацията, съдържаща се тук.