New York AG съди Gemini, Genesis, DCG за измама на клиенти
Ключови изводи
- Компаниите за криптовалута Gemini, Genesis и DCG са съдени от главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс за измама на клиенти.
- Крипто борсата Gemini е обвинена в лъжа на инвеститорите относно рисковете, свързани с програмата Gemini Earn, докато Gemini, Genesis и Главните изпълнителни директори на двете компании са обвинени в измама както на инвеститорите, така и на обществеността в опит да прикрият повече от 1,1 милиарда долара загуби.
- Според разследване близо 60% от заемите на Genesis са били обвързани с Alameda Research на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид в един момент.
- Въпреки законовите и регулаторни ограничения върху най-големите крипто компании през 2023 г., индустрията все още се надява за одобрението на спот биткойн ETF през следващите месеци.
Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс съди фирмите за криптовалута Gemini, Genesis и Digital Currency Group (DCG) по обвинения в измама в дело, обявено в четвъртък.
В иска се твърди, че Genesis и DCG са скрили загуби от 1,1 милиарда долара, а Gemini е излъгала инвеститорите относно своята програма Gemini Earn.
В основата на делото срещу тези тримата крипто компании е зодия БлизнациПрограмата Earn на 's, за която се твърди, че съдебният процес е била рекламирана като инвестиционна възможност с нисък риск за потребителите на борсата. Според разследване, проведено от Службата на главния прокурор на щата Ню Йорк (OAG), вътрешният анализ на Gemini на БитиеФинансовите данни на показват, че крипто фирмата е рисков партньор за програмата Gemini Earn.
По-конкретно, в иска се твърди, че Джемини е бил наясно с недостатъчно обезпечения характер на заемите на Genesis и че почти 60% концентрацията на тези заеми се държеше от Alameda Research, която беше инвестиционният посредник, свързан с вече фалиралата крипто обмен FTX. Основателят на FTX и Alameda Research Сам Банкман-Фрайд е в момента се съди за наказателни обвинения, свързани с колапса на тази крипто борса.
Genesis е обвинен от офиса на главния прокурор, че е излъгал своите инвеститори, обществеността и Gemini относно състоянието на техните финанси след големи загуби от кредитополучатели, които вече не съществуват Три стрели Капитал и Babel Finance.
Освен това се твърди, че Genesis е казал на Gemini, че редовно одитира своите кредитополучатели, когато фирмата не го е правила с Three Arrows Capital повече от две години. Делото сочи конкретна публикация в X (бивш Twitter), направена от Genesis като пример за невярно твърдение направен пред обществеността, в който се твърди: „Балансът на Genesis е силен и нашият бизнес работи нормално.”
Сривът на Gemini Earn причини предполагаеми загуби от 1 милиард долара за потребителите, като някои клиенти на Gemini загубиха всичките си спестявания. Твърди се, че повече от 230 000 инвеститори са били засегнати от тези загуби. Джеймс търси възстановяване загубени средства за потребителите на Gemini, в допълнение към забраната на Gemini, Genesis и DCG да работят в Финансови в Ню Йорк инвестиционна индустрия.
„Трудолюбивите нюйоркчани и инвеститори в цялата страна загубиха повече от милиард долара, защото те бяха хранени с явни лъжи, че парите им ще бъдат в безопасност и ще растат, ако ги инвестират в Gemini Earn“, Джеймс казах.
Най-големите имена в крипто индустрията, включително Coinbase и Binance, през 2023 г. са изправени пред съдебни дела в САЩ за различни регулаторни нарушения. Въпреки тези действия индустрията все още се надява, че одобрението на биткойн борсово търгуван фонд (ETF), включително оферта от Grayscale Investments на DCG, може да е точно зад ъгъла.
