הגדרת כוח המשימה הפיננסי (FATF)
מהו כוח המשימה לפעולות פיננסיות (FATF)?
כוח המשימה לפעולות פיננסיות (FATF) הוא ארגון בין -ממשלתי המתכנן ומקדם מדיניות ותקנים למאבק בפשיעה פיננסית. המלצות שנוצרו על ידי מטרת כוח הפעולה הפיננסי (FATF) הלבנת כספים, מימון טרור ואיומים אחרים על המערכת הפיננסית העולמית. ה- FATF נוצר בשנת 1989 בהוראת ה- G7 ומטהו נמצא בפריז.
תיקי המפתח
- כוח המשימה הפיננסי, או FATF, החל במקור להילחם בהלבנת הון. הוא הורחב כך שיכוון גם למימון נשק להשמדה המונית, שחיתות ומימון טרור.
- כוח המשימה הוקם בשנת 1989 בפריז, שם הוא עדיין נקרא Groupe d'action Financière.
- כמעט כל המדינות המפותחות תומכות או חברות ב- FATF.
הכרת כוח המשימה לפעולות פיננסיות (FATF)
עליית הכלכלה העולמית והסחר הבינלאומי גרמו לפשעים פיננסיים כגון הלבנת הון. צוות המשימה לפעולות פיננסיות (FATF) מציע המלצות למאבק בפשיעה פיננסית, סוקר את מדיניות ונהלים, ומבקש להגדיל את קבלת התקנות נגד הלבנת הון ברחבי העולם גלוֹבּוּס. מכיוון שמלבני כספים ואחרים משנים את הטכניקות שלהם כדי למנוע חשש, ה- FATF חייב לעדכן את המלצותיו אחת לכמה שנים.
רשימה של המלצות למאבק במימון טרור נוספה בשנת 2001, ובעדכון האחרון, שפורסם ב בשנת 2012 הורחבו ההמלצות למיקוד איומים חדשים, כולל מימון הפצת נשק המוני הֶרֶס. כמו כן נוספו המלצות כדי להיות ברורות יותר לגבי שקיפות ושחיתות.
חברי צוות המשימה לפעולות פיננסיות
החל משנת 2021 היו 39 חברי צוות המשימה לפעולות פיננסיות, כולל האו"ם והבנק העולמי. כדי להיות חבר, מדינה צריכה להיחשב כחשובה אסטרטגית (אוכלוסייה גדולה, תוצר גדול, בנקאות מפותחת וביטוח מגזר וכו '), חייבים לדבוק בסטנדרטים פיננסיים המקובלים בעולם, ולהיות משתתפים בינלאומיים חשובים אחרים ארגונים.
ברגע שחבר, מדינה או ארגון חייבים לאשר ולתמוך בהמלצות ה- FATF האחרונות, להתחייב מוערך על ידי (ומעריך) חברים אחרים, ועובד עם ה- FATF בפיתוח העתיד המלצות.
מספר רב של ארגונים בינלאומיים משתתפים ב- FATF כמשקיפים, ולכל אחד מהם יש מעורבות מסוימת בפעילויות נגד הלבנת הון. ארגונים אלה כוללים את אינטרפול, ה- קרן המטבע הבינלאומית (קרן המטבע הבינלאומית), הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD), ו בנק עולמי.