Crypto Fraudster dömdes i fem år för penningtvätt

Den påstådda tidigare operatören av en kryptovaluta utbyte dömdes till fem års fängelse för avgifter för penningtvätt av en fransk domstol på måndagen. Alexander Vinnik, som åklagare säger att han drev den nu slutade BTC-e-börsen, fick också böter på 121 000 dollar i samband med anklagelserna mot honom.

Ursprungligen från Ryssland greps Vinnik på en grekisk resort i december 2017 och utlämnades till Frankrike i början av detta år. Efter att han arresterades stod Vinnik inför så mycket som 55 års fängelse eftersom åklagare slog honom med omfattande åtal från identitetsstöld till narkotikahandel och pengatvätt.

Förutom Frankrike var han efterlyst i Ryssland och USA. Vinnik åtalades för bedrägeri för 9 500 euro i sitt hemland. Under tiden presenterade justitiedepartementet en lista med 21 avgifter under 2017, där de påstod att BTC-e var ett clearingcenter för medel som anskaffats. från "datorintrång och hackningshändelser, ransomware -bedrägerier, identitetsstöldsystem, korrupta offentliga tjänstemän och distribution av narkotika ringar."

Så småningom tappades dock ransomware -anklagelserna mot Vinnik, och han dömdes bara för penningtvätt av franska domstolar. Han måste fortfarande möta myndigheter i Ryssland och USA och har förnekat anklagelserna och hävdat att han var en "vanlig frilansoperatör" för BTC-e-börsen.

Penningtvätt genom skadlig kod

I målet mot Vinnik hävdade åklagare att han var hjärnan bakom Locky, en skadlig programvara som skickades till intet ont anande användare som en fakturabilage som kraschade datorer efter att den öppnades. Användare ombads att sätta in Bitcoin för att få åtkomst tillbaka till sina datorer. Enligt franska myndigheter samlade Vinnik in 164 miljoner dollar från attackerna under en tvåårsperiod från 188 företag och privatpersoner i landet.

Därefter ska han ha tvättat pengarna genom BTC-e, en börs som annonserade sig som ett anonymt sätt att handla Bitcoin utan "ens den mest grundläggande identifierande informationen." Tidigare i år, myndigheter i Nya Zeeland fryst 140 miljoner dollar i bankmedel som var kopplade till Vinnik.

Utbytet skulle också ha fått medel från hackare som är involverade i Mt. Gox kraschar. "En betydande del av BTC-e: s verksamhet härrörde från misstänkt brottslig verksamhet," uttalade en domstol åtal som lämnades av åklagare i Northern District of California domstolen stämde BTC-e för $ 100 miljoner förra året.

Efter Vinniks gripande 2017 försökte han få sig själv utlämnad till Ryssland eftersom han stod inför en fusklig bedrägerianklagelse där. Men hans bud var misslyckat. Hans advokat sa till AFP att de "förmodligen" kommer att överklaga domen.