DOJ söker oberoende granskare i anklagelser om FTX-bedrägeri

Justitiedepartementets kontor för den amerikanska förvaltaren lämnade in en motion till Delaware Konkurs Domstol söker utnämning av en oberoende granskare för att undersöka potentiella fel i kollapsen av kryptobörsen FTX.

För viktig för intern utredning

"Som konkursfallen i Lehman, Washington Mutual Bank och New Century Financial före dem, är dessa fall exakt den typen av fall som kräver utnämning av en oberoende förtroendeman för att utreda och rapportera om gäldenärernas extraordinära kollaps, säger USA: s förvaltare Andrew R. Vara sa i arkivet.

Granskaren bör "undersöka de väsentliga och allvarliga anklagelserna om bedrägeri, oärlighet, inkompetens, tjänstefel och misskötsel från gäldenärerna", sa Vara i ansökan.

Han sa att han inte ifrågasätter kvalifikationerna, kompetensen eller godheten hos den nyutnämnde vd John J. Ray, i sin roll som en

förtroendeman För gäldenärernas dödsbon är frågorna som står på spel "för stora och för viktiga" för att överlåtas till en intern utredning.

En undersökning är att föredra framför en utredning eftersom den förra kan offentliggöras, vilket "är särskilt viktigt på grund av de bredare konsekvenser som FTX: s kollaps kan ha för kryptoindustrin," sa Vara i arkivering.

SEC lanserar Parallell Probe

En parallell civil utredning av kollapsen av FTX genomförs av advokater från USA. säkerhet och utbytesprovisions verkställighetsavdelning. Liknande förfrågningar skickades till företag som handlade eller investerade på kryptoplattformen, enligt personer som är bekanta med förfrågningarna. Även om myndigheterna inte har anklagat någon för fel, undersöker de vad företaget och dess ledare sa till investerare och kunder när börsen imploderade förra månaden.

Den tidigare vd: n Sam Bankman-Fried använde 10 miljarder dollar i kundmedel för att stödja sin handelsverksamhet, och minst 1 miljard dollar av dessa insättningar har försvunnit. I domstolsansökningar sa FTX: s nya vd Ray att företaget hade dolt förskingringen av företagsfonder, inklusive personalköp på Bahamas.

Poängen

FTXs misslyckande är ett av de största kryptorelaterade misslyckandena. Händelsen utlöste en kryptovaluta-rutt som gjorde att miljarder dollar gick förlorade av uppskattningsvis 1 miljon fordringsägare. I takt med att mer och mer information kommer fram i ärendet är uppmaningen ännu starkare för tillsynsmyndigheter att skärpa sig och förhindra att sådana här incidenter inträffar igen.