Крипто измамник осъден на 5 години за пране на пари

Предполагаемият бивш оператор на a криптовалута обменът беше осъден на пет години затвор по обвинения в пране на пари от френски съд в понеделник. Александър Винник, който според прокуратурата управлява сега затворената борса на BTC-e, също беше глобен със 121 000 долара, свързани с обвиненията срещу него.

Първоначално от Русия, Винник беше арестуван в гръцки курорт през декември 2017 г. и екстрадиран във Франция в началото на тази година. След като е арестуван, Винник е изправен пред цели 55 години затвор, тъй като прокуратурата го удря с широки обвинения от кражба на самоличност до трафик на наркотици и пране на пари.

Освен във Франция, той бе издирван в Русия и САЩ. Винник беше обвинен в измама в размер на 9 500 евро в родината си. Междувременно Министерството на правосъдието разкри списък с 21 обвинения през 2017 г., като твърди, че BTC-e е център за обмен на средства, които са получени от „компютърни прониквания и хакерски инциденти, измами с ransomware, схеми за кражба на самоличност, корумпирани държавни служители и разпространение на наркотици пръстени."

В крайна сметка обаче обвиненията срещу откуп срещу Vinnik бяха отменени и той беше осъден само за пране на пари от френските съдилища. Той все още трябва да се изправи пред властите в Русия и САЩ и отрече обвиненията, твърдейки, че е „обикновен оператор на свободна практика“ за борсата на BTC-e.

Изпиране на пари чрез злонамерен софтуер

По делото срещу Vinnik прокурорите твърдят, че той е мозъкът зад Locky, злонамерен софтуер, който е изпратен на нищо неподозиращи потребители като прикачен файл към фактура, който разби компютрите след отварянето му. Потребителите бяха помолени да депозират биткойни, за да получат достъп до компютрите си. Според френските власти Vinnik е събрал 164 милиона долара от атентатите за период от две години от 188 фирми и физически лица в страната.

Впоследствие се предполага, че е изпирал парите чрез BTC-e, борса, която се рекламира като анонимен начин за търговия Биткойн без „дори най -основната идентифицираща информация“. По-рано тази година, властите в Нова Зеландия замрази 140 милиона долара банкови средства, свързани с Винник.

Обменът също трябваше да получи средства от хакери, участващи в Mt. Gox катастрофа. „Значителна част от бизнеса на BTC-e е получена от предполагаема престъпна дейност“, заяви съд обвинителен акт, повдигнат от прокуратурата в съда на Северния окръг на Калифорния, който съди BTC-e за 100 милиона долара миналата година.

След ареста на Винник през 2017 г. той се опита да бъде екстрадиран в Русия, защото там беше изправен пред нищожно обвинение за измама. Но офертата му беше неуспешна. Адвокатът му каза АФП че те "вероятно" ще обжалват присъдата.