Какви са панамските документи?

Какви са панамските документи?

Панамските документи се позовават на 11,5 милиона изтекли криптирани поверителни документи, които са собственост на базираната в Панама адвокатска кантора Mossack Fonseca. Документите бяха пуснати на 3 април 2016 г. от германския вестник Süddeutsche Zeitung (SZ), наричайки ги „Панамски документи.”

Документът разкри мрежата от повече от 214 000 данъчни убежища, включващи хора и образувания от 200 различни нации. Едногодишни екипни усилия на SZ и Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ) бяха насочени към дешифриране на шифрованите файлове, преди разкритията да станат публично достояние.

Разбиране на Панамските документи

Панамските документи са документи, които съдържат лична финансова информация за много богати хора и държавни служители, които преди това са били поверителни. Сред посочените в изтичането на информация бяха дузина настоящи или бивши световни лидери, 128 държавни служители, политици, стотици знаменитости, бизнесмени и други богати личности.

Офшорните стопански субекти като цяло са законни и повечето документи не показват неподходящо или незаконно поведение. Но някои от корпорациите, създадени от Mossack Fonseca, бяха разкрити от репортери, че са били използвани за незаконни цели, включително измами, укриване на данъции избягването на международни санкции.

Документи, изтекли от анонимен източник

През 2015 г. Süddeutsche Zeitung (SZ) се свърза с анонимен източник, наричащ себе си „Джон Доу“, който предложи да изтече документите. Doe не е поискал никаква финансова компенсация в замяна, според SZ. Общият обем от данни достига около 2,76 терабайта, което го прави най -големият изтичане на данни в историята и се отнася за периода, обхващащ от 70 -те години до пролетта на 2016 г.

Първоначално бяха разкрити само избрани имена на политици, държавни служители, бизнесмени и други замесени. Една от непосредствените последици от разкритията беше оставката на 4 април 2016 г. на исландския премиер Зигмундур Давид Гунлаугсон.

На 9 май всички 214 488 офшорни организации, посочени в Панамските документи, станаха възможност за търсене чрез база данни на уебсайта на Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ).

Източникът на името „Панамски документи“

Групата документи се наричаше "Панамски документи", тъй като изтичането идва от Панама. Панамското правителство обаче регистрира силни възражения срещу името, тъй като изглежда хвърля някаква вина или отрицателна асоциация върху страната.

Панама потвърждава, че не е участвала в действията на Mossack Fonseca. Въпреки това псевдонимът продължава да съществува, въпреки че някои медии, които отразяват историята, го наричат ​​„Mossack Fonseca Papers“.

Често задавани въпроси за Panama Papers

Какво представлява скандалът с панамските документи?

Скандалът с Panama Papers включва изтичане на 11,5 милиона поверителни документи от панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca. Немски вестник Süddeutsche Zeitung (SZ) съобщи за изтичането, което разкри повече от 214 000 данъчни убежища, включващи известни хора, държавни служители и организации от 200 различни държави.

Кой изтече панамските документи?

Анонимен източник, измислен Джон Доу, от Панама изтече документите в германския вестник Süddeutsche Zeitung (SZ) за липса на съпоставка.

Какво се случи с Mossack Fonseca?

През март 2018 г. Mossack Fonseca прекрати дейността си, но се съгласи да продължи да работи с властите във всички текущи разследвания на скандала с Панамските документи.

Някой ходил ли е в затвора за панамските документи?

Германия издаде заповед за арест на адвокатите на Mossack Fonseca Юрген Мосак и Рамон Фонсека за укриване на данъци и управление на престъпна организация. Въпреки това, поради законите за екстрадиция на Панама, те няма да бъдат предадени на германски служители. В Панама те са изправени пред обвинения, свързани със скандала с „Панамски документи“ и подкуп с бразилска компания, от които са прекарали два месеца в затвора, преди да се откажат.

Американският данъкоплатец Харалд Йоахим фон дер Голц беше осъден за телесни и данъчни измами, пране на пари и множество други престъпления, свързани със скандала с Панамските документи. Той беше осъден на четири години във федерален затвор в САЩ.

Времето ще покаже кой друг ще бъде обвинен във връзка с този скандал.